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银行流水ps申诉犯法吗(多大的流水被认定洗钱)2025年11月精选新闻

银行流水ps申诉犯法吗(多大的流水被认定洗钱)

【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日（采访）。“我就一份工作拿两份工资？！”李先生说登录个人所得税APP查看时，意外发现自己竟然有两份工资流水！只做了餐饮工作，却有一家建筑公司每月都打4000多的工资，而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集，他咋知道我的信息？”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人，负责人称李先生的姐姐一直在这里干活，因不会办卡，曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是，姐姐就用自己的银行卡收过一次工资，对方却连续申报了一年。经过沟通，建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除，李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况，税务部门已介入调查。都市报道的微博视频

国内很多人什么也不懂。比如，不知道银行与个人都有反洗钱义务，不知道司法机关与银行可以用反洗钱的理由冻结账户。怎么避免？别搞风险交易。比如，借卡给别人，帮忙大额存钱、取钱、转账。对方如果是电信诈骗犯，卡被冻结很正常。如果主观故意、金额大（30万流水），卡主人可能违法了（律师提醒我，这是帮信罪）。按规定，银行卡不能出借的。比如，新出现的客户突然要求大额现金买东西，价格高，条件优惠，付款人与收货人不是同一个人，等等。比如，小本生意，却在网上突然碰到陌生人愿意高价购买几十万小麦，几百万白酒。如果不知道对方有问题（适应合理推断，而不是你说不知道就不知道），交易条款没有特别的地方（如果卖家卖价非常好，而且陌生，卖家应该长心眼，否则JC可以合理推断你明明知道有问题，故意帮忙洗钱），卖方没有责任，最终钱能还给他，但被冻结账户风险很难避免。如果没有违法，交易买卖没有特别的地方，可以申请解冻，一般问题不大，就是需要时间。这个事情没有谁对谁错。冻结是预防性措施，如果不冻结，万一是洗钱，受害者的钱就回不来了。诈骗犯卡里几百万没办法取现，换成白酒或粮食，可能低价脱手，变成现钞，或再也没法追踪钱的流向。只能按流程来🦆麻烦是麻烦，但没办法。

【#电诈人员也逃不过魏家收割#】#缅北魏家赌场流水近100亿##央视梳理缅北魏家覆灭之路# 据@央视新闻报道，除了“黄赌毒”等传统违法犯罪活动之外，魏家还先后开发建设亨利、威胜等31个电诈园区。2019年，“金主”康某偷渡到缅北投靠魏家，他结合“虚假投资理财”与“杀猪盘”的复合型诈骗，实现由多名电诈分子“围猎”一名受害者，到一名诈骗分子“收割”多名受害者的转变。在康某口中，几千万属于“小盘口”，大盘口“最少要好几个亿”。魏家“黄赌毒”的老营生，则被用来 “收割”金主或底层电诈人员的非法所得。魏家在KTV设“嗨房”，供客户吸食K粉、喝“开心水”，客户大多都是果敢做诈骗的老板和业务员；开设赌场的流水近百亿，“输赢几十万、几百万，甚至上千万都没什么感觉。”围绕电诈，“吃干榨尽”的主要目标几乎全部指向了中国公民，而坐享其成的魏氏家族却过着挥金如土的生活↓↓专案组民警办案700多天，足迹遍布全国28个省份、240多个地市，终将魏氏家族绳之以法。央视新闻的微博视频

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也查查是不是亲生的吧

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一名保育员在同一单位连续工作十余年，临近退休时被以“已达法定退休年龄”为由终止劳务关系且拒绝支付经济补偿。她随即申请劳动仲裁，提交了工资流水、社保缴纳记录、劳动合同等关键证据。仲裁委经审理认定，尽管申请人已达退休年龄，但双方劳动合同仍在履行中，且单位持续为其缴纳社保，应认定为劳动关系。最终裁决确认双方存在劳动关系，并裁定单位支付经济补偿34551元。这一案例提醒劳动者，退休年龄并不必然终止劳动关系，保留好工资流水、社保记录等证据，是维护自身权益的关键。用人单位也应依法处理劳动关系，避免因违法解除而承担法律责任。#劳动仲裁#星火法律

发呗还是已经结案的玩意税务局都不受理的东西只能在网络上无能狂怒带节奏

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