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银行流水3个月(银行流水)2025年12月精选导读

银行流水3个月(银行流水)

#律师银行取4万元遭盘问报警#个人的款项流水属于个人隐私，银行只是作为一个服务机构，以“反诈”的理由，在询问款项用途没有得到回应后查询全部流水，本身就是侵害公民个人隐私的行为。即便银行和手机运营商都作为“反诈”的第一线，也仍然应当在法律范围内开展工作的。《个人信息保护法》第14条也明确规定了，处理个人信息，应当在个人自愿、明确的情况下做出。个人不同意的，该报警报警。16条，个人信息处理者不得以不同意处理个人信息为由拒绝提供服务。而且，运营商在诈骗电话打过来的时候都知道提醒“诈骗电话”，怎么不知道报送公安机关呢😕医生的那个20多天电话没法使用，一个律师20条接不到电话缺席开庭的案子都够吊销律师证了。轻飘飘的一句话，对个人生活影响太大了。新闻里的一句话说得好，反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。#热点解读##律师说法#

国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？

中国很多事情，其实都和政府的“妈式”定位有关。比如最近，很多人反应自己去银行取钱被问这个问那个，还有人的银行账号被莫名其妙冻结了。原因是反电诈。为了反电诈，为了老百姓的血汗钱钱不被骗走，中国政府包括警方和银行操碎了心，采取了各种措施。这些措施在挽救了很多被骗老百姓的同时，几乎必然造成误伤，造成另外一些人的不便。而那些承担了不便的人，几乎肯定是非常不满。如果是某些人推崇的小政府模式，政府是无需做这些费力不讨好的事情的。每个人都是看管自己财产的第一责任人，你被骗是你自己轻信，被骗了你报警就完了。报警后，警察按照正常程序处理就是。如果诈骗者在境外，钱追不会回来，那你认倒霉就是了。但中国不是，中国是一种“妈式”政府，啥事儿都得管，啥事都得操心。政府见不得老百姓被骗的家破人亡，所以动员各相关部门采取各种措施防止老百姓被境外集团诈骗。这些措施，往往费力不讨好。孩子就是想要自由，没有哪个孩子希望爸妈天天管着自己。但当妈的，终究是不能不管。没办法。

其实很简单，你就说我要结婚，取现金作为彩礼。存钱的时候一样，就说结婚这是家里给的彩礼。你们不能让银行的工作人员为难啊！

月13日的《周筱赟律师致全国各银行柜员们：我不会辜负你们的！》（网页链接）说了：“请你们放心，我绝对不会暴露你们的，更不会辜负你们的。至今也没有任何人暴露。”有人提出质疑，认为银行柜员这么做，影响金融安全。这位大哥，您太上纲上线了！您这是吓唬谁呢？银行柜员，是银行最基层的员工，不过就是发给我一些工作群里的通知而已。根本不涉密，而且涉及公共利益，都是银行本来就应当对储户公开的内容。截止目前，并没有人发送任何涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容给我。银行柜员根本接触不到那么高级的材料。即使真有这类内容，也请各位不要发送给我。我不会看，更不会公布。上面都是前奏，下面进入正题：昨天，一位好心的银行柜员小姐姐，提供了一份某种让眼睛舒服的颜色标志银行（四大行之一，不是建设银行）北方某省行的《会议纪要》（共两页）给我，其中最关键的内容是：该银行不再执行地方现有一刀切的反诈要求！我特别说明一下：我公开该《会议纪要》的截图，经过我用专业工具处理，不存在任何图片原始信息。所以用任何方法都无法溯源，不可能暴露这位好心的银行柜员小姐姐的。再说，这份会议纪要，本来就没有任何秘密可言。我在转型律师前、做媒体人期间，从未有任何线人暴露。详见我在上海同济大学法学院的讲演稿《记者保护线人的三重境界（下面这些事，记者打死也不能说！）》网页链接欢迎关注我的微信公众号“周筱赟律师”我总结《会议纪要》主要内容如下：1，银行柜员只有两个义务：口头提醒和可疑报备，不得再询问资金来源和用途。2，对弹屏账户，只要报备，不必等回复，就及时满足客户合理的金融需求。3，

大中午的给我气得饭都没吃下。【水滴保】你是真行啊！！！欺负老人玩手机不熟练，小程序里藏快捷扣款诱导付费，让人买一年四千块的高额保险，你是人啊？！！！！找客服退保就会说车轱辘话，说什么等电话，根本不会联系你！电话还会推销更多更贵更没用的保险！！！（为了防止大家血压升高我先说结果：保费要回来了）我说一下这个事情始末。吃饭之前我妈突然找我说要销掉一张银行卡。我说好好的销卡干什么，你退休了现在去银行重新办卡都不一定办的下来一类卡（我不确定这点），以前的卡就继续用呗，它是乱扣费了还是怎么了？我妈就说银行卡多了（指两张），想销掉一张，只留一张。我真觉得没必要，她又说觉得银行卡绑了zfb绑了wx支付不安全。我说zfb那个不是绑定，只是你转账用过有卡号记录，wx是真有绑定。然后我妈就是说想销掉一张。我说你要换卡绑的话直接换，你销卡做什么。她就说老了记不住，一张卡就够了。我吃着吃着饭左思右想不对。为什么突然提到绑wx支付不安全？怕是从wx点了什么链接过去被扣了钱吧！！！我直接拿她手机过来，发现一个崭新的孤零零的图标在手机第二页，水滴保。点进去一看，崭新的两张保单啊，2号交的费，到今天8天，8天就扣了400块，比我家伙食费都高，难怪我妈受不了了，觉得要销卡就行。我看她，她搁那儿支支吾吾半天才说，之前有人从wx发捐款链接，她点进去，不知道怎么点两下就被扣了400，不敢说，怕继续被扣，就想把卡销了。我都给气笑了。我说今天你绑的是钱少的卡，如果你销卡，以后支付只能绑唯一一张主卡，那要是再被骗呢，是不是这辈子不用银行卡了？这是销卡的事吗？

【马上测｜#实测十余家银行大额取款有多少门槛#，有银行人员叹“诈骗太多”】#大额取款门槛各地不一# 近日，@周筱赟律师在山东东营某银行取款（低于5万元）被追问取款用途等，该律师在解释用途后柜员称已打电话给反诈中心和派出所，需等待警方到场核实。工作人员强调东营市各个银行都是一样的执行标准，是根据东营市反诈中心下发的通知执行的。该事件引发关注。#律师银行取4万元遭盘问报警# 目前，对于大额存取款是否需要追问来源、扫码报备等尚待明确。但在中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》中，自 2025年8月4日起公开征集意见至 9月3日止，核心变化是取消2022年版规则中 “个人单笔5万元以上现金存取需了解并登记资金来源或用途”的硬性要求，透露出松绑的趋势。各地银行存取款都有哪些门槛？近日，澎湃新闻“马上测”对山东、河南、云南、安徽、浙江等多省份十余家银行网点展开电话实测，覆盖城市及县域多个区域。结果显示，不同区域网点在扫码报备、查看流水、联系家属等要求上存在显著差异，部分网点的核实流程或超出合理范围。网页链接澎湃新闻的微博视频

但是我是个人，个人没有权利拿到法律认可的银行收入流水等证据，更何况这是调取跨境财产信息，这明显属于属于我——原告“因客观原因无法取得的证据”。法院有法定义务通过司法协助或国际函询机制予以调查。而在本案中根本没有调查这一程序。（二）法官的主观偏见影响裁量。从判决逻辑可见，法官可能对原告我职业身份（演员、公众人物）存在主观偏见，未经事实查证即推定其经济实力雄厚，而事实上我是一个从2010年就被演艺圈腐败集团封杀了的女演员，婚后（2014年7月）可以说就没拍过戏。这些资料都公开可查，本案法官甚至都不需要出门，只要动动手指在网上敲击几下键盘就可以查到我在婚后有没有拍戏。有没有接广告。那些所谓我婚后拍的戏你只要查一查拍摄时间就一目了然。可是尊敬的法官您查了吗？还是说你随便看了一眼百度说我2014年播出的戏就认定这是我婚后拍的？有的十几年前拍的改个名在重新播出也会显示2014年以后播出的啊？你真的有去查拍摄时间吗？这些坐在温暖的办公室动动手指就能一目了然的工作职责，您都不愿意做吗？尊敬的法官，您但凡尊重一下法庭程序就会明白那个跟你哭诉自己是无业游民的孩子的父亲不但有收入，而且有双重收入，而我呢？被你认为有优越经济收入的女演员实际是一个真正的失业者！我靠着婚前财产的收入维持着我和孩子的生活。你不以事实为依据，也不调查取证，单纯依靠自己固有认知来判断原被告法庭陈述的真实性。这是以是以个人意志取代法律意志。案子判反了！存在着绝对的不公正！（三）判决书强调“原告所提供的培训费并非未成年子女的必要支出，而且未与孩子父亲商量……所以判定孩子父亲不付抚养费。

婚后两个月老公把彩礼嫁妆40万拿去还帐了…

用于证明“经济互助与精神依赖”。比如双方共用的银行卡流水、共同支付房租、房贷、家电购置等大额开支的转账记录，或日常消费（如超市购物、外卖订单）的共同支付凭证。此外，参与对方家庭活动的照片、视频（如一起过年、参加亲属婚礼）、为对方购置重疾险、意外险的投保记录，甚至共同饲养宠物的疫苗本、宠物用品购买记录，都能体现超越普通朋友的亲密关联与生活融合度。第三类是主观意愿证据，用于印证“家庭组建意图”。这部分证据需体现双方对未来的共同规划，比如微信、短信中关于结婚、生育、买房的商议记录，共同拍摄的婚纱照、订婚仪式视频，或双方父母见面的聊天记录、礼品往来凭证。若存在共同购置的家具家电、装修合同（双方共同签字），甚至为筹备婚礼而租赁的场地、预订的酒店记录，都能强化“以组建家庭为目的”的认定逻辑。举证过程中需规避三大误区：一是仅靠单一证据（如单次转账、一张合影）不足以认定，需形成“居住+经济+意愿”的完整证据链；二是避免提供无关证据（如普通朋友间的借款记录、短期旅行合照），反而可能干扰核心事实认定；三是注意证据的合法性，私自安装监控获取的影像、破解对方手机获取的聊天记录，可能因侵犯隐私权被排除。对于当事人而言，日常可有意识留存共同签约的文件、大额开支转账凭证、重要家庭活动记录，若遭遇暴力，第一时间报警并让警方记录“共同居住”情况，或向居委会、妇联申请调解时留存相关笔录，这些官方文书都能成为效力较强的举证材料。未来随着政策细化，预计会明确“最短同居时长”（业内推测可能为6个月以上）等量化标准，进一步降低举证难度，

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