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银行卡流水达到300万(中国银行网上流水查询)2025年11月精选新闻

银行卡流水达到300万(中国银行网上流水查询)

#女子遭遇刷单骗局险被骗四万元#【四万元保住了！民警“飞奔”到银行揭穿刷单骗局】#民警飞奔到银行揭穿刷单骗局#近日，重庆开州区公安局天和派出所民警一路飞奔，在银行柜台前拦下正准备汇出4万元“刷单保证金”的赵女士。当时，赵女士已经将现金和银行卡递进窗口，只差一步，钱就落入骗子账户。原来，赵女士刷短视频时看到一则“居家刷单、日赚500元”的广告。心动之下，她添加了“客服”微信，并尝试了两笔小额任务：充值100元，很快收回115元；充值300元，立马到账345元。两笔“秒返利”让赵女士彻底放松警惕。此时，“客服”顺势推出“4万元大额连环任务”，声称“完成后可解锁VIP高佣金通道”，并特意强调：“必须到银行柜台汇款，确保流水真实。”当天，天和派出所接到反诈中心紧急预警：辖区居民赵女士与涉诈平台高频联系，极可能正遭遇诈骗！为让赵女士意识到自己受骗，民警拿出手机中存储的同类刷单诈骗案例照片，逐一拆解：“大姐您看，前面返利15元、45元，是骗子放的‘鱼饵’，就等你这4万元进去！等钱一到账，他们要么说‘任务未完成需补单’，要么直接拉黑消失，你连人都找不到！”最后，在民警与银行工作人员的联合劝说下，赵女士终于清醒，当场放弃汇款，并删除了“客服”微信。（上游新闻记者徐勤）上游新闻

【鲸视频：#中奖后变心男子属隐藏挥霍共同财产#】#彩票奖金属夫妻共同财产#10月10日，山东德州苑女士求助小莉帮忙称，去年12月丈夫中了1017万大奖，税后814万。但男子此后“性情大变”，整夜看直播，打赏女主播120多万元，并和一名女主播同进同出。苑女士称，丈夫在中奖第三天就取走了710万，给苑女士的300万的银行卡其实为空卡。北京市京都律师事务所合伙人、律师@法律人常莎介绍，根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条规定，只要满足“婚姻关系存续期间取得”这一核心条件，都应认定为夫妻共同财产。苑女士丈夫擅自支取、打赏主播的行为属于无权处分，若婚姻发生变故，苑女士可对全部奖金主张分割。常莎还指出，根据《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条，夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。此事件中，丈夫中奖后隐瞒取款事实、擅自挥霍120万奖金用于打赏，属于典型的“隐藏、挥霍夫妻共同财产”行为，苑女士可据此主张其少分奖金。如果后续协议离婚时，苑女士可以直接要求将奖金纳入财产分割范围，对丈夫擅自处分的部分主张补偿；如果通过诉讼离婚，苑女士可向法院申请财产调查令，调取丈夫的奖金支取记录、打赏流水等证据，证明其隐藏、挥霍财产的事实，进而请求法院在分割时对其予以处分。#中奖1000万男子回应打赏主播# @国是直通车小莉帮忙的微博视频

#妻子痛斥丈夫中奖1000万后变心#山东德州的苑女士，遇上了糟心事儿。她丈夫买了20年彩票，2024年12月17号中了1017万，税后814万。可中奖才3天，丈夫就偷偷转走710万，还给了苑女士一张号称存了300万养老金的空银行卡，纯纯骗她。更过分的是，丈夫拿着钱疯狂打赏女主播，花了超120万，还谎称出去办事，实际跟女主播出去玩了4天。苑女士在车站亲眼看见俩人同进同出，丈夫甚至放话“要找主播生孩子”。苑女士现在已经起诉离婚，但丈夫躲着不露面，还说“没钱”。其实按《民法典》，婚内中奖是夫妻共同财产，丈夫转钱、挥霍打赏都违法。参考之前浙江的案例，男方中奖后偷转财产，法院判他少分财产还赔钱，苑女士大概率能分到70%以上资产，甚至能试着追回给主播的打赏。这事儿也给大家提了醒：中奖后最好签协议或开联名账户，万一遇到转移财产，得赶紧留好银行流水、录音这些证据，申请财产保全。网友也感慨，钱真能照出人心——有人中了奖就背叛，也有人中了1000多万主动把钱给老婆管，对比太明显。大家还说，要是换成妻子中奖出轨，舆论肯定更激烈，这也反映出对男性道德问题的“默认”，挺双标的。说到底，中奖固然幸运，但比起钱，“把钱交回家”的那份踏实才更难得。法律能帮苑女士要回钱，可碎了的信任，想补回来就难了。妻子痛斥丈夫中奖1000万后变心

【#中奖后变心男子属隐藏挥霍共同财产#】#彩票奖金属夫妻共同财产#10月10日，山东德州苑女士求助@小莉帮忙称，去年12月丈夫中了1017万大奖，税后814万。但男子此后“性情大变”，整夜看直播，打赏女主播120多万元，并和一名女主播同进同出。苑女士称，丈夫在中奖第三天就取走了710万，给苑女士的300万的银行卡其实为空卡。北京市京都律师事务所合伙人、律师@法律人常莎介绍，根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条规定，只要满足“婚姻关系存续期间取得”这一核心条件，都应认定为夫妻共同财产。苑女士丈夫擅自支取、打赏主播的行为属于无权处分，若婚姻发生变故，苑女士可对全部奖金主张分割。常莎还指出，根据《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条，夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。此事件中，丈夫中奖后隐瞒取款事实、擅自挥霍120万奖金用于打赏，属于典型的“隐藏、挥霍夫妻共同财产”行为，苑女士可据此主张其少分奖金。如果后续协议离婚时，苑女士可以直接要求将奖金纳入财产分割范围，对丈夫擅自处分的部分主张补偿；如果通过诉讼离婚，苑女士可向法院申请财产调查令，调取丈夫的奖金支取记录、打赏流水等证据，证明其隐藏、挥霍财产的事实，进而请求法院在分割时对其予以处分。小莉帮忙的微博视频

#妻子痛斥丈夫中奖1000万后变心##男子中奖千万后给妻子300万空卡#以下是妻子如何应对丈夫中奖后变心并转移财产的建议：1.根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条，婚姻关系存续期间所得的奖金属于夫妻共同财产。因此，丈夫中奖所得的奖金应当视为夫妻共同财产，夫妻双方对奖金有平等的处理权。2.根据《民法典》第一千零九十二条，如果一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割共同财产时，对该方可以少分或者不分。因此，丈夫私自取走奖金、转移财产的行为属于违法行为，妻子有权要求重新分割财产。3.妻子应尽快收集丈夫转移财产的证据，如银行流水、转账记录、聊天记录等。这些证据在诉讼中将起到关键作用。4.妻子可以向法院提起离婚诉讼，并要求分割夫妻共同财产。在诉讼过程中，法院会根据证据和法律规定，对丈夫恶意转移财产的行为进行处理，可能会少分或不分财产给丈夫。5.为了防止丈夫继续转移财产，妻子可以向法院申请财产保全，冻结相关财产，以保障自身权益。6. 建议妻子咨询专业律师，了解具体诉讼流程和策略，以便更好地维护自身合法权益。总之，妻子应当通过法律途径维护自己的权益，确保夫妻共同财产得到公平合理的分割。

被骗65万，70300元涉案卡涉案赃款明确流入义乌市杨有娥账户，立案二年，拒不退赃，本人持银行流水刑事笔录实名举报杨有娥替诈骗犯洗钱，坑害国人的畜牲！明目张胆抢夺受害人血汗钱求告无门！逼着受害人去死吗？堂堂法制社会，竟然诈骗犯猖狂泛滥、残害老百姓!如果不能打击电信诈骗，谈何保家卫国、保护老百姓?!当年鸦片战争中导致白银外流，如出一辙。恳请将人民利益高于一切落到实处!拯救水深火热中苦苦挣扎的电信诈骗受害者!从严从重打击电信诈骗、全链条追赃挽损、还受害者血汗钱!给老百姓安宁的生活、给老百姓安全感!

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411082198106279045联系电话：15836501112被举报人信息姓名：杨有娥身份证号：360622197510196221联系电话：13579838001户籍地址：江西省鹰潭市余江区现住址/活动地：浙江省义乌市福田街道滨江壹品家园12幢1单元501室举报受理单位浙江省义乌市公安局经侦支队 / 中国人民银行义乌市支行反洗钱科一、举报事由与核心事实本人宋小恒，现实名举报杨有娥（身份证号：360622197510196221）涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。事实清楚，证据确凿，具体如下：1. 赃款流向明确，证据链完整：附件的银行交易流水清晰显示，本人被骗资金中的70,300元，于2023年5月9日，由涉案人员宋学文的银行账户（账号：6217992210040958158）直接转入被举报人杨有娥的中国银行账户（账号：621786620002602）。该流水是证明赃款最终流向的铁证。2. 交易行为异常，符合洗钱特征：该笔资金进入杨有娥账户后，其账户余额从19,876.82元骤降至73.82元，表明资金在到账后极短时间内被几乎全部转移。这种“即入即转”、“快进快出”的模式，与正常的个人经济往来或经营活动规律严重不符，是典型的洗钱活动特征。3. 无合法交易背景支撑：杨有娥与本人素不相识，亦无任何经济往来。其银行账户接收并迅速转移来自涉案一级卡的巨额资金，且其本人无法就该笔资金的合法来源、性质及用途提供任何合理解释及有效凭证（如贸易合同、劳务协议、借贷凭据等）。二、涉嫌违法行为与法律分析杨有娥的行为已完全符合“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的构成要件：* 客观方面：其实施了“转移”犯罪所得的行为。杨有娥的账户直接接收了已被司法确认的电信诈骗犯罪所得，

刚又看了个帖子，说现在年轻人负债的为什么那么多。并不是买奢侈品，而是工资覆盖不了开支。我看了看那些人的抱怨，顿时就emmmmmm行吧，我们80后确实是黄金一代，确实挺有时代红利的。因为我这代人真心有个非常大的优势——毕竟是穷惯了，知道怎么有应对贫穷。我刚毕业的时候，工资在当时来说并不算低。但是盖不住当时年轻，万万没想到亲奶奶给我搞了个家庭内部诈骗。所以我的工资其实是被奶奶骗去了一部分，加上自己也没安全感，想要个房子。生活就过得非常拮据。但拮据不代表过得不好。我们这一代人是过惯了集体生活的，所以当时我是个什么情况呢？招呼了好几个人一起住。一套位于9楼的步梯房，租金1200，两房一厅。那是个天坑复式楼。所以我们凑了5个人一起住。楼上两个人一间，楼下客厅沙发上还有一个男孩儿。楼上睡房间的，每个人掏300覆盖房租，楼下那个男孩儿100覆盖水电。然后每人每月掏钱凑伙食费，下班晚好啊，下班晚菜都打折啊。买菜回来，流水线做饭，一个洗菜、一个切菜、一个炒菜、剩下的安排洗碗搞卫生。效率非常高。一群人说说笑笑的，饭很快就做好了。当时记得很清楚，自己做饭每个月伙食只要150块。现在我给你翻三倍，450一个。房租的话，同一个小区，9楼步梯目前是2500左右的房租。刚好翻一倍。也就是说如果按照我们当年的生活方式，生活基础开支在 450+600=1050。交通费，算200，零七八碎洗发精的开支也算200。你看，生活费都没超过1500。月薪三千能不能覆盖？为什么不能？之所以不能覆盖，哭着喊着说什么爸妈那一代毕业三千，我们也三千，过不下去了。你们爸妈那代，对，差不多我这代，我毕业到手是2300，我，省内算知名高校，

#全民反诈在行动# 实名举报信：关于庞云龙帮信罪案司法追赃严重失职及下游犯罪嫌疑人拒不退赃的生死维权书举报人：宋小恒联系电话：15836501112举报事由：本人系电信诈骗案受害人，20万元血汗钱被庞云龙（已判刑）账户转移至龚海琴、杨有娥、宋学文、广州晶东贸易有限公司等犯罪团伙账户。现根据庞云龙案全套司法文书（含讯问笔录、判决书）及银行流水铁证，实名举报该案存在司法追赃严重失职、下游犯罪嫌疑人逍遥法外的致命漏洞！本人已家破人亡，若合法权益再得不到维护，将以生命捍卫正义！一、司法文书自证犯罪铁证，却暴露三大致命漏洞1. 庞云龙笔录承认协同犯罪（2023年5月18日讯问笔录）： - 其供述通过微信好友"华龙翔"（wxid_uouvqchpn19b22）指示，将银行卡、U盾、手机卡寄往广东洗钱团伙（收件人刘星峰，电话17061739712） - 承认收取2000元"佣金"，明知出借银行卡违法仍协助转移资金2. 判决书确认涉案金额却未追赃（（2023）鲁1324刑初537号）： - 庞云龙账户被认定流入诈骗款77万元，其因帮信罪被判刑 - 但判决书对下游赃款只字未提，导致龚海琴、杨有娥等实际洗钱获利者逍遥法外！3. 银行流水与司法证据完全对应： - 2023年5月9日，庞云龙账户在收到本人10万元后，立即向龚海琴转账75,986元、杨有娥70,300元、宋学文19,803元 - 5月10日向广州晶东贸易有限公司转账92,400元二、下游犯罪嫌疑人犯罪事实清楚，却未被追究1. 龚海琴：接收75,986元赃款，与庞云龙账户存在多笔异常交易2. 杨有娥：接收70,300元后瞬间清空账户，涉嫌协同洗钱3. 广州晶东贸易有限公司：对公账户单笔接收92,400元，无真实贸易背景4. 宋学文：作为资金链条末端账户，接收19,

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