银行卡流水异常会被司法冻结(怎么查自己被司法冻结)2025年11月精选新闻
银行卡流水异常会被司法冻结(怎么查自己被司法冻结)
@向敏律师 :在实践中，有些被执行人常常会借助亲友的银行账户进行资金结算，意图逃避执行。#妻子去世获136万赔偿父女闹翻# #律师说法#
国内很多人什么也不懂。比如，不知道银行与个人都有反洗钱义务，不知道司法机关与银行可以用反洗钱的理由冻结账户。怎么避免？别搞风险交易。比如，借卡给别人，帮忙大额存钱、取钱、转账。对方如果是电信诈骗犯，卡被冻结很正常。如果主观故意、金额大（30万流水），卡主人可能违法了（律师提醒我，这是帮信罪）。按规定，银行卡不能出借的。比如，新出现的客户突然要求大额现金买东西，价格高，条件优惠，付款人与收货人不是同一个人，等等。比如，小本生意，却在网上突然碰到陌生人愿意高价购买几十万小麦，几百万白酒。如果不知道对方有问题（适应合理推断，而不是你说不知道就不知道），交易条款没有特别的地方（如果卖家卖价非常好，而且陌生，卖家应该长心眼，否则JC可以合理推断你明明知道有问题，故意帮忙洗钱），卖方没有责任，最终钱能还给他，但被冻结账户风险很难避免。如果没有违法，交易买卖没有特别的地方，可以申请解冻，一般问题不大，就是需要时间。这个事情没有谁对谁错。冻结是预防性措施，如果不冻结，万一是洗钱，受害者的钱就回不来了。诈骗犯卡里几百万没办法取现，换成白酒或粮食，可能低价脱手，变成现钞，或再也没法追踪钱的流向。只能按流程来🦆麻烦是麻烦，但没办法。
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#卖小麦收28万却被冻结母子痛哭#2025年，河南新乡一对普通母子的遭遇引发全网揪心。作为当地从事粮食收购销售的粮农，他们通过网络与一位“外地粮商”达成交易，将100多吨小麦以28万元的合理价格售出，这笔钱是全家大半年的血汗所得，更是过冬和来年春耕的核心资金。交易当日下午，28万元货款准时到账，母子俩正规划着添置农具、偿还春耕欠款，银行的冻结通知却击碎了所有期盼。贵州警方告知，该笔款项为“涉诈资金”，账户已依法冻结。粮食已交付且无踪影，救命钱无法取出，母亲当场情绪崩溃痛哭，儿子则陷入自责与绝望，这场看似正常的交易让他们在不知情中沦为诈骗团伙的“工具人”。此类事件并非孤例，诈骗团伙已形成成熟的洗钱模式：专门瞄准粮食、黄金等“交易量大门槛低、资金流动快”的大宗商品，利用涉诈资金完成收购，再将货物转手卖出实现“赃款洗白”，而农户因缺乏资金核查能力，成为最易突破的环节。新乡母子遇到的“外地粮商”正是典型的洗钱链条成员，其“开价公道、付款爽快”的特点，精准利用了农户对正常交易的认知惯性。安徽界首曾有粮站老板险些中招，陌生买家未看货即打50万元购粮款，幸因警惕性高报警才避免损失，而该笔资金实为诈骗赃款。根据最高法、最高检、公安部联合司法解释，“他人善意取得诈骗财物的，不予追缴”。新乡母子的交易完全符合“善意取得”三要件——对资金涉诈不知情、交易价格符合市场行情、粮食已完成交付，其合法权益本应受法律保护。《公安机关办理刑事案件程序规定》要求“对与案件无关的财产应三日内解除冻结”，但实践中类似案例的解冻周期常达数月甚至半年。更值得关注的是，
谁为农民负责？
烟酒不沾，发微博可以解闷。
什么叫欠债还钱天经地义？这不是债。
创业本就是一条九死一生的路[祈祷]
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