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银行卡优盾刷流水(多少流水会被认定为洗钱)2025年11月精选导读

银行卡优盾刷流水(多少流水会被认定为洗钱)

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

平台账户显示有147万元的扶贫资金，张某告诉刘某包装流水后可提现出来。后刘某办理一张某银行一类卡，并按照APP要求上传了自己的银行卡及身份证等个人信息资料。上传资料后，刘某被APP自动拉进了一个含有几百人的群聊，该群聊里有接待员、审核员、包装师等不同身份的“客服”，“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水，指使刘某接收不明资金，取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户，并将存款凭证销毁，每笔资金刘某获利500元。经查证，刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元，其中接收封丘县的小慧（化名）、广西南宁市的小丽（化名）被网络诈骗资金各1万元后取现转出，刘某共获利1000元。被抓获到案后，刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为，被告人刘某明知是违法犯罪资金，仍提供自己名下的银行卡接收并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节，并结合公诉机关意见，法院依法判决被告人刘某有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。法官提醒公众务必提高法律意识和风险防范意识： 1.认清行为性质：出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、支付账户（微信、支付宝等）或提供技术支持、帮助转移资金等行为，均有可能构成犯罪。2.拒绝任何诱惑：切莫轻信所谓“刷单”“跑分”“高薪兼职”“轻松贷款”“发放扶贫基金”等噱头，切勿为赚取快钱或碍于情面，将自己的身份信息、账户密码、验证码等交予他人使用或直接提供账户。 3.保护个人信息：妥善保管好个人身份证、银行卡、手机卡、网银U盾等重要物品及信息，

【漫画与杂言：伸手必被捉】目前，一套包含身份证、手机卡、网银U盾等信息的银行卡，在网上被不法分子炒到1500元以上。有专门的团伙收购各种卡证后，雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。近日，福建省龙岩市中级人民法院对一起公安部督办特大买卖身份证、妨害信用卡管理案作出终审判决。犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套，犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被判处有期徒刑9年。这正是——保护个人信息，避免成为帮凶。黄明明/文王梓/图

#今日说法# 银行起诉信用卡持有人要求还款并支付利息罚息，何种情况下人民法院会裁定驳回银行起诉在金融活动日益频繁的当下，信用卡的使用普及度极高。但随之而来的，是信用卡贷款逾期与信用卡诈骗案件数量的攀升，当这两者交织在一起，银行起诉贷款人还款时，法院的判决往往需综合多方面因素，在维护金融秩序与保障当事人合法权益之间需求平衡。相关案例案例一赵某与张某系朋友关系，张某称让赵某以自己的名义办信用卡以帮忙其完成任务，不涉及钱款，赵某出于信任帮了张某，办的优盾被张某某拿走；一年后得知其贷款，款项转入其银行卡；公安机关也对张某以信用卡诈骗罪和诈骗罪立案侦查，某银行以金融借款合同纠纷把赵某诉至法院要求其偿还信用卡贷款本息，人民法院经审查认为公安机关对张某某信用卡诈骗案、诈骗案立案侦查，目前刑事案件尚未排除信用卡诈骗的问题。以本案有经济犯罪嫌疑为由裁定驳回某银行的起诉。案例二田某2014年10月开始逾期还款，截止2022年8月31日，被上诉人累计透支本金98880.27元、利息69556.87元、逾期还款违约金5734.61元，消费手续费1696.23元。故银行支行向法院起诉要求其偿还欠付上述款项，法院在审理过程中，认为田某使用案涉信用卡透支50000元以上，且在规定期限内未予偿还，经原告多次催要超过三个月仍未归还，可能涉嫌信用卡诈骗罪，不属于民事诉讼范围，裁定驳回银行支行的起诉。相关法律《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，

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#曝孟子义李昀锐恋情##曝孟子义李昀锐恋情##曝孟子义李昀锐恋情##肖战直播#法考法考尊敬的内蒙古自治包头市昆都仑区人民法院：刘辉院长您好！我是广东省清远市清城区电诈受害者2020年10月3日在被诈骗69万在广东省清远公安局清城区分局凤城派送所报警立案。现就相关情况向贵院说明，并恳请协助获取案件涉案卡商王富强刑事判决书（2021）內0203刑初162号没有对外公开，王富强公诉没有通知我这刑书被害人开庭，你们承办法官向涉案卡商王富强谈退赔涉案资金543379.52元追脏挽损事宜，我8月1日打你们内蒙古法院法官：打0472-5229742电话，问王富强（2021）内0203刑初162号，书记员各种忽悠踢皮球，问什么不告诉，问他王富强指控什么罪？又说忘记了？问法院信访室电话装无知，你们内蒙古昆都仑区人民法院这样培训法院工作人员不为人民？？今年7月份我国家信局信访，内蒙古信访平台多次信访求助空转流转昆都区人民法院无回复不作为乱作为，刁难异地这广东电诈受害者被害人！ 2020年9月16日到9月22日，我遭遇电信诈骗，在诈骗分子诱导下，分别于9月16日到9月22日通过银行卡向涉案帮信共犯常利名他名下中国农业银行卡号：(6228480888248353672）转账24笔钱共543379.52元，诈骗共犯卡商涉案人员王富强是常利名同学自称为了牟利"300"元中国农业银行(6228480888248353672)U盾及对应密码手机号码给王富强提供实施电信网络诈骗犯罪资金给算王富强为牟利实施电信诈骗在你们包头昆都仑区人民法院判刑了，上述款项系我个人合法财产是诈骗犯诱导被假冒圣淘沙假平台投资转进常利名涉案农业银行卡543379.52元，我通过网贷银行加私人借款筹集而来，

#曝窦骁婚后挪用何超莲千万资产买房# 我看到这个话题下面还有说，是挪用的公款。我已经不想去讨论男方如何挪用女方家族企业的公款——可能是男方用了迷药，放在手绢上，跑到女方家族企业所在的办公楼里，用那个手绢在中央空调里挥了两下，然后整个财务部都迷迷糊糊了，男方说什么就是什么了……我只想问一个问题——男方是怎么做到公转私，把对公账户的6000万转到他表弟个人卡上的！让表弟去买房的？？？Look my eyes！！！说！！！怎么转的？？？是不是也去挥迷药手绢了？把反洗钱系统给关了？把税务系统也给关了？Look my eyes！！！Give me talk talk！！！

【紧急预警】近期，出现多起不法分子冒充银行工作人员以“办理贷款需刷银行流水”为名，诱骗公司经理、商户老板参与违法犯罪活动的案件——案例1某商户负责人李某因资金周转需申请贷款，诈骗分子冒充“银行工作人员”声称“资质不够需要刷流水”。李某在不明真相的情况下，将本人和商户的银行卡、POS机、U盾等具有资金流转功能的工具提供给诈骗分子，导致受害人账户直接涉案，被公安机关冻结。案例2某公司法定代表人宋某在网上结识了一名自称可以“代办贷款”的网友。该网友以“刷流水可以办理贷款”为由，诱骗宋某提供该公司的银行对公账户信息，在该网友的诱导下，宋某通过该银行账户进行了多笔转账操作，帮助他人取现转移赃款。该银行账户因涉嫌诈骗被公安机关冻结。警方提醒：接到自称银行、金融机构工作人员的电话或信息时，可拨打官方客服电话、亲赴营业网点进行核实，切勿轻信对方说辞。务必妥善保管个人身份证、银行卡、网银工具、POS机、对公账户资料等，绝不出借、出租、出售给他人使用。若发现账户存在不明资金流水等相关情形，请立即保存证据并第一时间拨打2968110或前往附近派出所报警咨询。

关于（2023）鲁1425刑初138号案件的补充投诉信尊敬的山东巡视组领导：本人就山东省齐河县人民法院（2023）鲁1425刑初138号被告人冯泽良犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，在之前投诉的基础上，补充一项关键投诉事项，具体内容如下：一、补充投诉事项：违法所得未依法退赔给受害者，损害受害者财产权益根据案件刑事判决书记载，被告人冯泽良在犯罪活动中非法获利3800元，公安机关已依法扣押该笔违法所得。同时，冯泽良名下银行卡接收涉案资金共计2611241.1元，转移涉案资金2548203元，上述资金均为上游及冯泽良网络犯罪的涉案资金，直接关联众多受害者的合法财产损失。然而，法院在判决中仅作出“公安机关扣押的违法所得人民币三千八百元，由扣押机关予以没收，上缴国库”的处理，未提及将该笔违法所得或已扣押的涉案财物（手机、银行卡、U盾等可变现资产）按法定程序退赔给因冯泽良犯罪行为遭受损失的受害者。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还”及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百七十六条“被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑”的规定，法院在审理此类涉及受害者财产损失的案件时，应优先保障受害者的合法权益，对扣押的违法所得及涉案财物依法作出退赔处理。但本案判决未履行该法定职责，直接将违法所得没收上缴国库，

#东证投教# #反洗钱宣传# 远离洗钱陷阱守护财产安全 | Vol.07 黄某林涉黑洗钱案钱犯罪活动为黑社会性质组织犯罪提供了经济基础和资金通道，助长了黑恶势力的进一步壮大，严重破坏经济、社会生活秩序，损害人民群众切身利益。黑恶势力犯罪分子往往利用他人账户规避监管和侦查，大家要擦亮眼睛，增强反洗钱意识，不要用自己的账户替他人提现，不要出租或出借自己的账户、银行卡和Ｕ盾，避免为他人洗钱提供便利。在办理金融业务时，选择安全可靠的金融机构，守护好钱袋子。

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