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网银u盾如何拉银行流水(银行销户被警察查流水)2025年11月精选新闻

网银u盾如何拉银行流水(银行销户被警察查流水)

【漫画与杂言：伸手必被捉】目前，一套包含身份证、手机卡、网银U盾等信息的银行卡，在网上被不法分子炒到1500元以上。有专门的团伙收购各种卡证后，雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。近日，福建省龙岩市中级人民法院对一起公安部督办特大买卖身份证、妨害信用卡管理案作出终审判决。犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套，犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被判处有期徒刑9年。这正是——保护个人信息，避免成为帮凶。黄明明/文王梓/图

平台账户显示有147万元的扶贫资金，张某告诉刘某包装流水后可提现出来。后刘某办理一张某银行一类卡，并按照APP要求上传了自己的银行卡及身份证等个人信息资料。上传资料后，刘某被APP自动拉进了一个含有几百人的群聊，该群聊里有接待员、审核员、包装师等不同身份的“客服”，“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水，指使刘某接收不明资金，取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户，并将存款凭证销毁，每笔资金刘某获利500元。经查证，刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元，其中接收封丘县的小慧（化名）、广西南宁市的小丽（化名）被网络诈骗资金各1万元后取现转出，刘某共获利1000元。被抓获到案后，刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为，被告人刘某明知是违法犯罪资金，仍提供自己名下的银行卡接收并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节，并结合公诉机关意见，法院依法判决被告人刘某有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。法官提醒公众务必提高法律意识和风险防范意识： 1.认清行为性质：出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、支付账户（微信、支付宝等）或提供技术支持、帮助转移资金等行为，均有可能构成犯罪。2.拒绝任何诱惑：切莫轻信所谓“刷单”“跑分”“高薪兼职”“轻松贷款”“发放扶贫基金”等噱头，切勿为赚取快钱或碍于情面，将自己的身份信息、账户密码、验证码等交予他人使用或直接提供账户。 3.保护个人信息：妥善保管好个人身份证、银行卡、手机卡、网银U盾等重要物品及信息，

早上登录网上银行的时候，把10多年前办的一个已经在手机银行中显示过期的u盾给解除绑定了，因为这个u盾都不知道去哪了。然后麻烦就来了，好些手机银行业务都做不了，去网点咨询建议我重新办一个，但是重新办理后，原来的业务限额都变低了，自己给自己找了一大堆的麻烦。得到一个教训，下一次如果手闲的话，就拿个土块去黄河里洗干净！

#陈某涉嫌帮信罪案辩护#上午办理✅邮政快递，向侦查机关提交关于返还公司网银U盾的律师意见书。20251014刑事辩护#辩护人# 龙岩·福建黄成昌律师事务所

你们没赶上淘宝的好时候。 1.2015年之前的一次双十一，淘宝买了件衣服。那家店发货很慢，淘宝规定十天发货期。我等了十天，别人都收到了，我的还没发。我看了别人发的买家秀实拍，对衣服面料、细节不满意，直接申请退款了。那件衣服400多，没想到，因为卖家延迟发货，淘宝直接给我按衣服交易价的30％赔付，即使我退款也给我赔付了。当年淘宝不按时发货，赔付就是30％，500元封顶，自动到账。 2.还是2015年之前的一次双十一，淘宝为了推广支付宝，做了一个活动，双十一之前的某天的每个整点，用网银(当年还用U盾)往支付宝充钱，最高得300红包。这个钱充进去，可以再提回银行卡，相当于只要有空，可以每个整点都来试试刷红包。我当时选了一个整点，什么都不管，300、300的往支付宝充钱，充了11次3300元，再一刷淘宝，到账300元红包。 3.2016还是2017年的淘宝88购物节，不知道怎么瞎点，到账一个还是两个88元红包，一点游戏都没做。 4.前些年淘宝各种购物节，没有那么多套路，只要勤快，轻轻松松就是十几、二十多的无门槛红包，跟捡钱一样。不用拉人头，不用组队，不用玩猫猫游戏。眼看着淘宝部分客群被拼多多、京东蚕食，我还是很心痛。即使淘宝现在用的少了，我还是每年续费88VIP，毕竟当年我穷的时候，淘宝给过我真羊毛。

艾丽西亚会在接下来的整个冬天都怀念这个星期。做了美甲，做了挑染，做了美睫，每天奶茶喝到饱，唱了KTV，参加了万圣夜派对还赢了当天的万圣节女王，去玩了闻所未闻的密室逃脱，跟外公外婆姨妈舅舅骗了好多钱。亲友们问，孩子为什么感觉一点都不叛逆？我说因为她想要的我都满足了。

【紧急预警】近期，出现多起不法分子冒充银行工作人员以“办理贷款需刷银行流水”为名，诱骗公司经理、商户老板参与违法犯罪活动的案件——案例1某商户负责人李某因资金周转需申请贷款，诈骗分子冒充“银行工作人员”声称“资质不够需要刷流水”。李某在不明真相的情况下，将本人和商户的银行卡、POS机、U盾等具有资金流转功能的工具提供给诈骗分子，导致受害人账户直接涉案，被公安机关冻结。案例2某公司法定代表人宋某在网上结识了一名自称可以“代办贷款”的网友。该网友以“刷流水可以办理贷款”为由，诱骗宋某提供该公司的银行对公账户信息，在该网友的诱导下，宋某通过该银行账户进行了多笔转账操作，帮助他人取现转移赃款。该银行账户因涉嫌诈骗被公安机关冻结。警方提醒：接到自称银行、金融机构工作人员的电话或信息时，可拨打官方客服电话、亲赴营业网点进行核实，切勿轻信对方说辞。务必妥善保管个人身份证、银行卡、网银工具、POS机、对公账户资料等，绝不出借、出租、出售给他人使用。若发现账户存在不明资金流水等相关情形，请立即保存证据并第一时间拨打2968110或前往附近派出所报警咨询。

由于每晚需药物助眠，她和丈夫产生嫌隙。于是，周某开始寄情于看直播，她陆续通过直播打赏花费了100万余元，丈夫得知此事后，和她发生了争吵。去年周某和丈夫正式离婚，她一个人住在出租屋。为了排解孤独和抑郁，她更加肆无忌惮地看直播、给主播打赏。然而，每月6000元的工资根本无法承担这些开销，她便对公司的账户动起了心思。公司的多个银行账户都由周某管理，每个账户都有两个U盾，主盾由顾某保管，从盾一直放在周某处。第一次是在2024年4月，由于公司是通过灵活用工平台向和该公司有劳务合作的第三方非正式员工发放报酬的，顾某让周某通过公司账户向用工平台转账40余万，并将U盾主盾交给周某操作。周某趁机从用工平台转出5万余元到自己账户。过了一段时间，没有人发现此事，周某就愈发大胆，她想到只要顾某离开办公室，偷偷使用他的U盾主盾，就可以把公司的钱转到自己账户。由于和顾某同在一间办公室，周某能轻易看到顾某放置这些账户U盾主盾的位置。从盾的密码原本就由周某掌握，主盾密码周某也能轻易获取。有些主盾密码顾某是直接贴在主盾上，还有些主盾密码，周某在顾某操作时，暗自记下。于是，她每隔几天就从公司账户转钱给自己。刚开始，这些钱都花在了打赏主播上。2024年10月，周某在网上闲聊时，一网友说起这样刷礼物还不如直接去男模场玩，并推荐了一家。周某尝试了一次后感受到了被关爱。“里面的男模每天联系我，和我聊天，还每天来接我去场子里，因为感受到了快乐，所以之后我基本上天天都要去。”周某的开销与日俱增，她从公司账上转出的钱也越来越多。“我知道早晚会被发现的，但就是忍不住，那些男模会一直哄我开心，

她和丈夫产生嫌隙。于是，周某开始寄情于看直播，她陆续通过直播打赏花费了100万余元，丈夫得知此事后，和她发生了争吵。去年周某和丈夫正式离婚，她一个人住在出租屋。为了排解孤独和抑郁，她更加肆无忌惮地看直播、给主播打赏。然而，每月6000元的工资根本无法承担这些开销，她便对公司的账户动起了心思。公司的多个银行账户都由周某管理，每个账户都有两个U盾，主盾由顾某保管，从盾一直放在周某处。第一次是在2024年4月，由于公司是通过灵活用工平台向和该公司有劳务合作的第三方非正式员工发放报酬的，顾某让周某通过公司账户向用工平台转账40余万，并将U盾主盾交给周某操作。周某趁机从用工平台转出5万余元到自己账户。过了一段时间，没有人发现此事，周某就愈发大胆，她想到只要顾某离开办公室，偷偷使用他的U盾主盾，就可以把公司的钱转到自己账户。由于和顾某同在一间办公室，周某能轻易看到顾某放置这些账户U盾主盾的位置。从盾的密码原本就由周某掌握，主盾密码周某也能轻易获取。有些主盾密码顾某是直接贴在主盾上，还有些主盾密码，周某在顾某操作时，暗自记下。于是，她每隔几天就从公司账户转钱给自己。560万余元只为情绪价值买单刚开始，这些钱都花在了打赏主播上。2024年10月，周某在网上闲聊时，一网友说起这样刷礼物还不如直接去男模场玩，并推荐了一家。周某尝试了一次后感受到了被关爱。“里面的男模每天联系我，和我聊天，还每天来接我去场子里，因为感受到了快乐，所以之后我基本上天天都要去。”周某的开销与日俱增，她从公司账上转出的钱也越来越多。“我知道早晚会被发现的，但就是忍不住，那些男模会一直哄我开心，

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