本人不到银行可以打流水吗(流水多少被定为帮信罪)2025年11月精选新闻
本人不到银行可以打流水吗(流水多少被定为帮信罪)
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】 今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！
【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，
收入大部分都和我差不多，或者比我高，高中读的国家重点高中，高中同学里面更是985211是多数，而且大部分高中同学当年都是选的金融，IT，土木，每次和他们玩，都觉得自己是收入低的那个，觉得社会上所有人都好能挣钱。尤其是后面参与各类投资以后，对于钱的数字更不敏感，加了一些投资群，最低门槛都要持仓资金大于100万，经常有人晒持仓过亿的账户，曾经在一个群里面，群主统计出来的成员100多个，真金白银十多亿，天天和这些千万亿万富翁聊天，我感觉我也可以了，就是典型的和有钱人一起聊久了，觉得自己也是有钱人的错觉。在运气很顺那几年我都在算自己什么时候财务自由，我可不能和我的同事一样，在医院熬到退休，对我来说打工打到老太悲哀，天天开刀看病，有啥前途。吃着盒饭，穿的破破烂烂，熬夜熬的蓬头垢面，随时都有可能挂在值班室，惨惨惨。然后我就中雷了，我负债了，自己慌了，十几年努力工作加运气全部被清零了，那几个月头发白了一大半，正在我痛不欲生的时候，又出现转机了，带着大部分利润侥幸逃生以后，我就对钱有概念了。我就老老实实的在医院挣钱，规规矩矩的理财投资，绝不碰杠杆，也不碰高风险产品，我开始关注日结工人每天能挣多少钱，没事就拉着着我们科室的清洁工阿姨或者小区保安聊他们的收入，我开始惊讶他们一天工作这么长时间，为什么收入这么低，而且收入这么低，他们还能活下来，一个月2000块钱，还能养活一家人，怎么做到的呢？我又在网上找了很多三和大神和各地日结市场的真实纪录片看，也看了很多国内流浪汉的vlog视频，看了很多韩国日本，中产阶级破产和老后返贫的纪录片，关注了流水线普工，全职外卖员，
【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】据@澎湃新闻 报道，近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局 中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。
银行，还把 “查询≠取款” 的关键说透了：查流水不用继承证明，取款（尤其大额）才可能要，银行这是把 “取款的要求” 硬安到 “查询” 上，故意给老百姓添堵！现在好了，经这么一报道，不仅潘先生的事解决了，以后再有人遇到类似情况，拿着澎湃的报道、指着监管规定跟银行说，也能少跑好多冤枉路，这才是媒体该有的样子！#律师说法# 划重点：亲属过世后查银行资产，就按这 3 步来，少跑好多路！第一步：先备齐 3 样核心材料，少一样都可能被卡（但多了也不用给）你自己的身份证（必须是查询人本人的，不能代查，除非有授权）；已故亲属的死亡证明（派出所开的户籍注销证明、医院死亡证明都行，得有明确死亡日期）；关系证明（证明你是第一顺位继承人：户口本、结婚证、独生子女证，实在没有就去派出所开亲属关系证明）。潘先生就是备齐了这三样，所以澎湃介入后银行立马松口，这说明不是材料不够，是某银行内部问题。第二步：明确 “查询≠取款”很多银行会故意混淆 “查询” 和 “取款” 的要求：查流水（不管是死亡前 6 个月还是后 6 个月），按监管规定，第一顺位继承人带齐材料就能办，不用继承证明、不用公证；只有想 “取款”（尤其超过 5 万小额标准），才可能需要继承公证或法院判决。要是银行跟你说 “查也得要继承证明”，直接跟他提《国家金融监督管理总局 中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条，或者拿潘先生的例子说，别被 “内部规定” 吓住。第三步：遇到拒绝别慌，3 个渠道能兜底先跟网点负责人沟通，明确说 “我符合监管规定，你们要是不办，我要向监管部门反映”；找监管部门：打
出借你的“两卡”，后果比你想象的更严重！在日常生活中，有人可能认为将自己的电话卡、银行卡借给他人使用只是小事一桩。“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪，是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名。近年来，围绕电信网络诈骗等信息网络犯罪形成了一系列黑灰产业链，其中帮信犯罪成为重要一环。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。01 “两卡”出借，刑事犯罪门槛之低许多人不清楚的是，出借“两卡”构成犯罪的法律门槛其实很低。根据最新司法解释，只要收购、出售、出租电话卡20张以上，即认定属于“情节严重”，构成帮信罪。对于银行卡而言，出售、出租本人三个银行账户、支付账户并达到相应流水金额，就达到“情节严重”标准。这意味着，即使你只是出于朋友义气或贪图小利，出借的卡片数量一旦达到上述标准，就可能面临刑事处罚。02 法律责任，不止于刑事处罚构成帮信罪面临的不仅仅是刑事处罚。根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，非法买卖、出租、出借“两卡”还将面临联合惩戒。金融惩戒包括限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，停止支付账户业务，暂停新开立支付账户等。电信网络惩戒则限制惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口等功能以及过户等业务，并不再为其开立新的通信业务。
【关于汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人报案登记的公告】我局办理的“汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”，为维护集资参与人的合法权益，推进案件办理进度，依法发布此公告。请在贵州中元信合担保有限公司投资且未曾前往遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记的集资参与人，携带本人身份证复印件、打款及收息银行流水明细、签订的合同原件及复印件等材料到遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记。从本公告发布之日起，至2025年11月30日截止为接报案登记时间，如不参加报案登记，所造成的后果自行承担。注：在贵州中元信合担保有限公司投资且后续投资合同转接到遵义中禧融丰典当有限公司的已报案投资人员不参与此次报案。特此公告！联系人：王警官、邬警官联系电话：0851-27576671（注：咨询时间为工作日9时至17时）遵义市公安局汇川分局2025年10月20日来源:汇川公安 贵州集结号的微博视频
【自贡警方发布公告！】由自贡市公安局高新技术产业开发区分局侦办的多家公司涉嫌非法吸收公众存款案中仍有部分集资参与人未到公安机关报案并提交证据材料请未到公安机关提供证据材料的集资参与人携带相关材料于2025年11月30日前前往公安机关进行登记！警方公告自贡市公安局高新技术产业开发区分局侦办的绵阳首赞利元科技有限公司、内蒙古超凡实业有限公司、四川鑫鸿超市管理有限公司、自贡市高新区冠优慧乳食品经营部、深圳“中铭”系（深圳市达城实业有限公司、深圳市德铭资产管理有限公司、深圳市诚晟实业有限公司、中铭（华商）实业有限公司）等公司涉嫌非法吸收公众存款案中，仍有部分集资参与人未到公安机关报案并提交证据材料。为维护国家金融管理秩序，保障集资参与人合法权益，确保侦查工作顺利进行，请未到公安机关提供证据材料的集资参与人携本人身份证、相关合同、收款收据、银行流水等与案件有关的原件、复印件前往公安机关进行登记，过期不提供相关证据的集资参与人，所产生的法律后果自行承担。报案期限：2025年11月30日前报案地址：自贡市公安局高新技术产业开发区分局经侦大队（蜀光绿盛小学南湖校区斜对面）联系电话：0813-4707353来源：自贡高新公安
【#男子被前公司冒名办理银行卡18年#】#银行回应男子被冒名办卡18年# 据大风新闻报道：近日，天津。“18年了，我最近才知道被人冒用我的身份证办了两张银行卡！”郭先生告诉记者，他名下多出的两张渤海银行借记卡，并非他本人办理。根据其中一家涉事支行提供的信息，办卡方是他曾经的任职单位——天津恒信物业运营管理有限公司。这两张卡状态均为“仅限线下窗口业务”，密码也是初始密码，卡内没有任何资金流水。“单位去办这两张卡的时候，我早就已经离职了，他们是冒名办的。”郭先生称对此难以理解。郭先生说，发现问题后，他的诉求并非简单销卡了事。他要求银行查明当年的经办人员，并调取原始凭证，搞清楚事件原委。然而，维权过程并不顺利。渤海银行客服人员表示，销卡需本人赴网点办理。关于十多年前的开卡原始凭证（如录音、录像等）能否调取查阅，此类资料由网点掌握，建议客户本人到网点申请查询。 星视频的微博视频
存款的信息从哪个渠道泄露的？个人的电话号码从哪个渠道泄露的？ 反诈现在已经动到这两个渠道原有的蛋糕了，他们当然要选择“层层加码”来抵制现有的反诈手段。 就像你不让我搞“小金库”，我就让基层人员24小时禁酒、聚餐限三人、必须AA制。。 咋滴，你还能说我错了？？[打call]
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