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招商银行转账流水账(银行流水的三大忌)2025年11月精选导读

招商银行转账流水账(银行流水的三大忌)

真离了大谱了，招商银行手机app我之前的转账限额是500万，在没人通知我的情况下，给我降到了2万？？说是我的卡在后台，被一个人人工标记了“联系不上”，于是总行直接降级了。客户经理就在我手机里，告诉我联系不上？我的开户支行和我自己的客户经理给了我一个临时方案，用他行的一张超10w额度的信用卡就可以打开招行额度，ok我材料也提交了信用卡信息也给了，告诉我：不知原因还是打不开我的限额。问了分行，说我在反洗钱系统里？？简直就是滑稽。银行经理从内部系统查反洗钱这个名单，我根本不在！分行给不出原因，只能继续联系总行。但就因为这个所谓联系我的客服，给我标记了“联系不上”，虽然我的手机app每天都在使用，虽然客户经理联系着，虽然没有相关任何规定，虽然看不到我的卡有任何问题和违规，虽然我这张卡近期根本没有大额转账，而且从未给陌生人转账过，虽然我也没收到任何需要回电的信息或者降额的通知，但就是封你。行，你看我投诉的

#赵露思解约银河酷娱##赵露思解约# 银行风控系统形同虚设？用户连续多笔转账给陌生人达14.5万元，招商银行深圳市北站支行竟未有任何风险提醒或拦截措施，引发对银行履职能力我在2024年3月2日至4日期间，连续向陌生人转账6笔，总金额达14.5万元，招商银行系统未提供任何风险提示或拦截措施。令人震惊的是，其中一笔5万元的转账已达到反诈提醒标准，但依旧顺利转出，且没有任何支付验证短信提醒。更令人不安的是，最后一笔转账的收款账户已被多地警方冻结，银行系统却未发出任何预警。 01 事件经过：连续转账，风控系统沉默根据用户陈述，2024年3月2日至4日短短三天内，其账户连续向陌生人转账6笔，资金总额达14.5万元。按照银行业常规风控标准，个人账户短期内向多个陌生账户转账，特别是单笔金额较大时，应触发风险预警系统。其中一笔转账金额为5万元，已达到国家反诈中心要求银行进行主动提醒和核查的标准，但该交易同样在没有收到任何验证短信提醒的情况下完成。事后发现，最后一笔转账的收款账户已被多地公安机关冻结，表明该账户本身已存在严重问题，但招商银行系统未能识别02 法律规定：银行的风控责任与义务《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十八条明确规定：银行业金融机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测。法律要求银行建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。对监测识别的异常账户和可疑交易，应根据风险情况采取延迟支付结算、限制或中止业务等必要的防范措施。银行未履行对异常交易的风险监测和相关处置义务，根据相关规定，可能需承担相应责任。银行自身管理不善，

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我妈摔倒了，现在救护车上，同学给我转账1万元，让我急用，结果建行把我卡冻结了！请问冻结卡有什么依据吗？！@中国建设银行

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招商银行太拉夸了

说一件好玩的事，两个月前我去银行转账，50万，银行营业点的职员很热情，将同去的两只小狗帮我放进纸箱。轮到我去柜台办理业务，恰好电影《悬崖之上》的编剧全勇先大哥向我咨询泌尿系结石问题，我一边认真回复全哥一边机械回答银行职员的询问，估计我的表情很木讷，银行职员反复验证我的身份（包括相貌比对、无数次手机验证码确认），最后还是不放心，嘱咐我：现在电信诈骗猖獗，受骗的大多是你这种年过半百的大爷，攒点钱不容易，不要给不熟悉的人转账，也不要借钱给熟人。我说没事，转吧。那一声声大爷，叫得我肝疼，老子顿时觉得自己真的老得不行。这还不算，接下来的两天，接到了银行、街道办、以及各种不明单位的无数个电话，问我具体的工作和生活情况，有没有网恋？有没有网购？有没有赌博？有没有炒股？有没有参与境外投资？我说都没有，尤其是警察叔叔特别不放心，说一定要来我家看看……我觉得好安全。

前天遇到一个恼火的事情，就是我的中国银行的卡转进去的资金直接就给我冻结了，导致我中了新股无法缴款。我的中国银行的卡由于平时不怎么使用，专门就是用来做证券账户在第三方存管。中国银行时不时的给我发来信息提醒我要进行动账交易，要不然账户可能会冻结，我也时不时也进行一些少额的转账。前天证券账户通知我要缴款，我把钱打到银行卡，准备转到证券账户，结果发现转不进去，说是余额不够。后来我一查，刚转进去的钱就已经被冻结了。于是我赶紧申请提额，因为3月份账户也有过一次冻结，我提额之后，当天可以交易。这次申请成功了，但是我发现当天根本就无法交易，还是处于冻结状态。我想是不是因为当天申请的，所以第2天才可以用？结果第2天发现还是用不了！转进去的钱还是被死死冻结。于是我就给中国银行的智能客服交流，询问这个问题，查了半天也没查到任何的原因。到了中午的时候又给中国银行的官方电话打电话询问，转到人工服务，询问了半天也没个结果，然后他把我开户行的电话给我了。我就给开户行打电话，打了五六个电话，就是没有人接。实在没办法我都准备放弃了，准备拿着身份证去银行去解决了。我真的想把第三方托管的银行由中国银行换成其他银行，最好是招商银行。随意冻结客户的资金，中国银行太他妈垃圾了！

[反洗钱宣传]筑牢反洗钱法治“新防线”主题宣传防范银证业务转账洗钱风险【招商信诺陕西分公司】以上内容转自中国人民银行陕西省分行微信公众号：网页链接

“流量演员也能成为制片人？”群里的这句话刚出现，杨紫正通过银行转账将资金转入剧组共同账户，并特别备注：“亏损一起承担。” 她并非第一次面临这样的质疑。去年在生日直播时，有人评论说她“30+没有少女感”，她随即展示了《承欢记》的立项书：我不做少女，我要创造舞台让姐姐们展现商战。这一举动更是证明了她的实力。 3亿预算，她先垫付了1500万来搭建场景，南京路1:1复制，电车能行驶，轨道能发出声音。品牌方闻声而来，美妆客户把广告位抢得不可开交，招商5亿到账，比同期项目多出35%。同行私下吐槽：她懂分镜吗？杨紫将会议室改造成了小课堂，美术指导指出道具掉漆程度不对，她便蹲在地上用砂纸亲自打磨，打磨完成后发到群里：“不懂就学，学费我已经支付过了。” 数据也支持她的说法。猫眼想看人数日增2万，观众对“她策划”的兴趣比“她主演”高出了18个百分点。市场长期需要更多有实力的姐姐级人物来讲述更丰富的故事。 30+女演员的困境被杨紫撕开了一个口子：拿不到主角？那就自己写剧本，自己投资，自己剪辑。风险和话语权都得到了对冲，年龄焦虑也得到了对冲。因此，再回到群里那句酸话——流量能不能当制片人？杨紫已经用垫资和5亿招商回答：流量只是入场券，只有将门票换成船票，才能载更多人过河。王牌神吐槽的微博视频

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