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平安银行核查流水(农业银行app流水下载)2025年11月精选导读

平安银行核查流水(农业银行app流水下载)

中国新闻#银行回应加码取现要求# 【#记者实探银行取现#：2万元以上取款查流水，5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程# 近日，”律师银行取4万元遭盘问报警“登上热搜，引发广泛关注。据了解，今年8月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。

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【给男友90万黄金后又要给325万现金女子给网恋4天的男友90万黄金】9月28日，李女士在网上认识了男子张某后，旋即确立了男女朋友关系。4天后，10月2日，李女士便将价值90万元的黄金交给张某用于“投资”。12天后，李女士计划取现325万元再次交给男友张某“投资”。当125万元现金已被取出，整齐地码放在柜台上时，警察出现在了李女士面前…… 10月14日10时40分，山西省太原市公安局刑侦支队民警在工作中发现一条线索：太原市小店区李某预计“直流取现”150万元。经初步核查，太原市范围内同名“李某”的人员多达180人，但除了受害人姓名外，并没有其他有效信息。这给精准确定受害人、拦截资金带来极大难度。刑侦支队立即启动警银联动机制，向全市上千个银行网点同步下达核查预警指令。同时，持续开展分析研判，下午1时，线索核查在紧张推进中迎来突破，交易时间就在当天16时。此时，距离转账仅剩不到3小时，全市银行网点的工作人员也都关注着“李某”的大额取现业务。终于，15时01分，平安银行太原分行营业部工作人员发现了异常：一位名为“李某”的女子在办理125万元大额取现业务时对资金用途表述模糊，神色慌张，高度可疑，与预警信息高度吻合。刑侦支队立即联合小店分局民警火速赶往银行开展见面核查。民警到达现场时，125万元现金已被取出，整齐地码放在柜台上，正准备交付。看到民警突然出现，李女士更加慌张，面对民警的追问，李某称取款是为了和男友一起投资，并没有被骗。经过民警耐心讲解，李女士终于吐露了实情。原来，2025年9月28日，李女士在某互联网平台认识了张某，张某自称为现役军人，很快骗取了李女士的信任，

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3. 投诉处理违规拖延，漠视涉诈风险提示：针对上述问题，我多次向苏商银行提出投诉，核心诉求为核查违规放贷情况并协调后续处理方案。但银行长期以“工作人员在核实当中”为由拖延处理，既未告知具体核实进度，也未明确反馈时间，最终在未解决任何实质问题的情况下擅自办结工单。更严重的是，在我明确提及借款可能涉及诈骗风险后，银行仍拒绝沟通，再次以“核实中”为由搪塞后强行完结工单，累计多次违规操作，完全无视消费者合法诉求。四、投诉依据 1. 根据《中华人民共和国商业银行法》等相关规定，银行作为贷款人负有对贷款资金使用情况的监督义务，苏商银行放款三年后才提出用途凭证要求，已违反法定监管责任。2. 依据《银行保险违法行为举报处理办法》第十四条，被举报人应当配合监管机构调查并如实提供材料，且需及时反馈处理进度。苏商银行以“核实中”为由无限期拖延，未解决问题即办结工单的行为，涉嫌违反投诉处理流程规定。3. 同类合作平台的南京银行已就违规放贷问题主动退回利息，苏商银行的差异化处理及拖延行为，违背公平原则及金融监管要求，损害消费者平等权益。五、投诉诉求 1. 立即核查苏商银行通过度小满平台放贷的行为是否存在违规，参照南京银行处理标准，向我退回不合理利息。2. 对“未上传贷款用途”问题作出书面合理解释，鉴于我已长期正常还款且银行未及时履职，明确免除因用途凭证引发的相关违约责任。3. 就多次以“核实中”拖延、未解决问题即办结工单、涉诈情况下拒绝沟通的行为向我出具书面致歉函，并说明具体整改措施。银行苏州@江苏新闻 @苏州新闻网 @凤凰卫视 @新浪热点 @平安江苏 @新浪江苏 @江苏发布

这一事件也给我们带来了深刻的警示。在合作中，当合作方的上下游都是关联企业时，必须穿透核查真实交易背景，贸易额不是目的，真实的物流、资金流、信息流匹配才是关键。国企参与大宗商品贸易，必须坚守 “贸易归贸易、投资归投资” 的底线，绝不能用贸易融资支持长期项目。同时，要剥离政府信用迷信，领导站台不代表风险可控，对 “政府合作项目” 更要严查底层资产，避免成为地方政绩工程的牺牲品。还要建立穿透式风控，不仅看合作方的表面资质，更要分析其资金流向、关联关系、隐性负债。此外，要设置止损红线，对预付账款比例、账期、担保额度设定刚性约束。最后，要强化合规审计，定期回头看核查贸易真实性，避免内部人与外部勾结造假，就像均和案中，多家合资公司的财务总监都是均和派来的 “自己人”。国企参与大宗商品贸易，应聚焦服务实体经济，而非通过虚增规模获取政绩，供应链的价值在于降本增效，而非成为资金腾挪的工具。企业风光时，老板是 “商业奇才”，暴雷后，员工却成了 “成本负担”。@平安：你是不是也被上海通贸国际供应链管理有限给骗了呢，公司本人于2024年9月19日开始被该公司诈*，该公司工作人员自称其公司是与Tik Tok平台合作做海外电商，说可以为我提供货源、推流量，通过一件代发的模式为我提供货源并协助我开店，有指导老师免费带三个月，三个月后需要分润5%，他们合作不用承担货品费用。实际上他们是通过构建虚拟的电商平台对受*者进行诈*，他们通过让我向他们通过微信、支付宝、银行等方式转账兑换需要付订单货款的美元，并且所有转账全部是转给个人账户‬，如果你正在上当就赶紧收手吧

韩某当场履行3.4万元，累计还款达49200元。因核查确认其暂无其他财产且无力一次性清偿，而申请人坚持全额给付，该案正依法推进后续程序。另一处执行战场，司法力度与温情并存。申请执行人李某与李某父子的130163元债务案中，父亲已履行3万元，余款却久拖未结。执行干警放弃晚间休息，循着线索直奔某石油公司找到李某（子），将其传唤至驻地开展调解。“法理之外更有人情，但欠债还钱的责任不能推脱。”干警们一边耐心疏导，讲清拒不履行的法律后果，一边认真倾听其实际困难。最终，李某（子）主动支付1万元，并与申请人达成和解：年底前再付1万元，明年7月至8月结清余款。他还当场出具保证书，承诺每月从工资中扣除2000元交至法院，确保“纸上权益”真正变为“真金白银”。当前，和解协议已正式签订，执行干警正持续跟踪款项履行进度，确保每一笔约定都落到实处；剩余11件终本案件也已按“一案一策”细化推进方案，通过强化财产查控、严厉惩戒失信行为、深化跨部门联动协作，以不松劲、不懈怠的攻坚姿态，用司法力度击碎被执行人侥幸心理，以司法温情化解当事人矛盾分歧，切实将公平正义送到群众身边。跨省奔波破僵局“法官同志，这22万元是8名木工近一年的辛苦钱，钱拿不回来，大家的生活都将陷入困境！”此前，申请执行人杨某与被执行人王某因劳务合同纠纷诉至循化县人民法院，法院判决王某支付劳务报酬221802.45元，可判决生效后，王某拒不履行，杨某无奈申请强制执行。执行干警接手后，第一时间启动财产查控，却陷入僵局。王某银行账户仅存2万余元，远不足抵偿案款；其户籍地虽在四川成都某区，但经杨某提供线索、法院多方排查确认，

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