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售楼处要求提供银行流水(仅凭流水能查出网赌吗)2025年11月精选新闻

售楼处要求提供银行流水(仅凭流水能查出网赌吗)

立案二年，拒不退赃，本人持银行流水刑事笔录实名举报杨有娥替诈骗犯洗钱坑害国人！明目张胆抢夺受害人血汗钱求告无门！逼着受害人去死吗？举报人信息姓名：宋小恒身份证号：411082198106279045联系电话：15836501112被举报人信息姓名：杨有娥身份证号：360622197510196221联系电话：13579838001户籍地址：江西省鹰潭市余江区现住址/活动地：浙江省义乌市福田街道滨江壹品家园12幢1单元501室举报受理单位浙江省义乌市公安局经侦支队 / 中国人民银行义乌市支行反洗钱科一、举报事由与核心事实本人宋小恒，现实名举报杨有娥（身份证号：360622197510196221）涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。事实清楚，证据确凿，具体如下：1. 赃款流向明确，证据链完整：附件的银行交易流水清晰显示，本人被骗资金中的70,300元，于2023年5月9日，由涉案人员宋学文的银行账户（账号：6217992210040958158）直接转入被举报人杨有娥的中国银行账户（账号：621786620002602）。该流水是证明赃款最终流向的铁证。2. 交易行为异常，符合洗钱特征：该笔资金进入杨有娥账户后，其账户余额从19,876.82元骤降至73.82元，表明资金在到账后极短时间内被几乎全部转移。这种“即入即转”、“快进快出”的模式，与正常的个人经济往来或经营活动规律严重不符，是典型的洗钱活动特征。3. 无合法交易背景支撑：杨有娥与本人素不相识，亦无任何经济往来。其银行账户接收并迅速转移来自涉案一级卡的巨额资金，且其本人无法就该笔资金的合法来源、性质及用途提供任何合理解释及有效凭证（如贸易合同、劳务协议、借贷凭据等）。二、

售资产、故意损坏设备）、恶意处分权益（无偿放弃债权、虚假离婚分割财产）等。妨害执行行为，即以暴力/威胁阻碍执行（辱骂、推搡执行人员）、串通转移财产（虚假诉讼/仲裁）、违反限制消费令（乘飞机、住星级酒店、子女就读高收费私校）等。不作为抗拒行为，即拒不交付指定财物/票证（交车、股权证明）、拒不迁出房屋/退出土地、拒不申报或虚假申报财产（隐瞒房产、存款）等，以消极方式拒绝履行。（3）“情节严重”的认定【注意事项】：必须达到司法解释明确列举的严重程度，否则可能仅构成一般违法行为（如司法拘留）。【法条依据】：共有“14+5”种情形，其中全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》（2002年）立法解释中明确了4种“情节严重”入罪情形，2024年12月1日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律问题的解释》修订了10种“情节严重”（3年以下）入罪情形，新增了5种“情节特别严重”（3-7年）情形。“情节特别严重” 通常指造成申请执行人重大损失、导致判决裁定长期无法执行、社会影响极其恶劣等情形。蒋律师认为：如何解决执行问题关键在于解决之道，解决路径和策略，刚柔并济，以柔克刚，道法并举，可以有效解决执行难问题。注意事项1.公诉程序【注意事项】：这是最主要的追诉模式，即由人民法院或检察院将犯罪线索移送公安机关，或公安机关基于当事人控告立案侦查。【证据固定】：移送前，必须扎实固定证据链，包括：生效法律文书、执行立案证明、送达回证、财产查控结果、证明拒不执行行为的证据（如银行流水

无合法交易背景。（2）常海英涉案资金：经电信诈骗受害人常海英的一级涉案账户（卡主庞云龙，已被刑事处理）银行流水显示，2023年5月9日，10万元诈骗赃款转入胡建军上述同一农行账户，该资金被胡建军直接挥霍，无任何合法贸易凭证支撑。2. 虚假贸易的证据缺失胡建军声称上述款项为“外贸货款”，但无法提供与陈耀斌、庞云龙之间的贸易合同、发票、报关单、物流凭证等“五流合一”材料；其所述“30万货物发往哈萨克斯坦”，无任何出关、物流记录，且其不具备外语沟通能力，贸易说辞明显虚假。3. 偷税漏税的客观行为胡建军长期通过个人银行账户、家属支付宝收取大额款项（含上述诈骗赃款），规避对公账户监管，隐匿桂平市天美服装厂的营业收入，涉嫌偷逃增值税、企业所得税等税款。三、法律依据与诉求 1. 涉嫌违反的法律条款 - 《刑法》第一百九十一条（洗钱罪）；- 《刑法》第二百八十七条之二（帮助信息网络犯罪活动罪）；- 《税收征收管理法》第六十三条（偷税行为）。 2. 具体诉求 - 请公安机关对胡建军涉嫌洗钱罪、帮信罪立案侦查，冻结其涉案账户，追缴全部赃款（本人18万元、常海英10万元）；- 请税务部门对桂平市天美服装厂及胡建军立案稽查，追缴偷逃税款并依法处罚；- 责令胡建军退赔本人全部被骗损失，并依法追究其刑事责任。保护营商环境的初衷本是护航合法经营，可为何要让受害者独自承担所有损失？那些偷税漏税、甚至涉嫌洗钱的货商，反而像被“特殊庇护”一般，即便交易漏洞百出，也能轻飘飘逃避所有责任。更可恨的是，部分“货商”纯属挂羊头卖狗肉，借着交易的幌子假发货、售假货，实则沦为洗钱的帮凶。可当受害者求助时，

被骗65万，70300元涉案卡涉案赃款明确流入义乌市杨有娥账户，立案二年，拒不退赃，本人持银行流水刑事笔录实名举报杨有娥替诈骗犯洗钱，坑害国人的畜牲！明目张胆抢夺受害人血汗钱求告无门！逼着受害人去死吗？堂堂法制社会，竟然诈骗犯猖狂泛滥、残害老百姓!如果不能打击电信诈骗，谈何保家卫国、保护老百姓?!当年鸦片战争中导致白银外流，如出一辙。恳请将人民利益高于一切落到实处!拯救水深火热中苦苦挣扎的电信诈骗受害者!从严从重打击电信诈骗、全链条追赃挽损、还受害者血汗钱!给老百姓安宁的生活、给老百姓安全感!

“耀尹，办张卡，给我用；顺便以你的名义在海南买套房子。”对方的语气亲昵又不容置疑，二十多年的交情让她无法拒绝，更让她心动的是那句补充：“以后，咱们的关系就更近了”。去海南买房子的那天，胡耀尹特意换上了新买的真丝衬衫。售楼处经理得知购房人是她，起初态度平淡，直到她随口提起“和孙夫人是多年好友”，对方的眼神立刻变了，不仅全程陪同讲解，还主动申请了额外折扣。拿到房产证的那天，她摩挲着写有自己名字的红本本，突然意识到，这不是信任的凭证，而是权力场的入场券。她开始频繁出现在孙家的家宴上，听那些商人围着孙志刚高谈阔论，心里悄悄盘算着权力的价值。孙志刚调任贵州省委书记时，胡耀尹几乎同步搬到了贵阳。她在观山湖新区租了套带露台的公寓，客厅的茶几上，永远摆着最新的项目；手机里，存着数百个商人的联系方式。那些曾经对她不屑一顾的老板，如今带着厚礼排队求见，连说话都小心翼翼，带着讨好。“好多人通过关系找我，他们知道我能递上话。”后来，她在忏悔时坦言。真正让她尝到甜头的，是贵阳周边的修路工程。2017年初，做建材生意的李某找到她，坦言自己没有承揽大型工程的资质，却想拿下那段预算数亿的高速支线。“资质不够，关系来凑。”胡耀尹安慰对方，转身就拨通了孙志刚妻子的电话。那天，在孙家客厅，她把李某的“诚意”——那个装着银行卡的文件袋放在茶几上，轻描淡写地说：“朋友想为贵州建设出份力，就是手续上差点火候。”孙志刚的妻子没多问，送她出门时说“知道了，我跟老孙提提”。三天后，李某就接到了招标办的补报通知，原本缺失的资质，奇迹般地“简化”了。工程中标那天，

411082198106279045联系电话：15836501112被举报人信息姓名：杨有娥身份证号：360622197510196221联系电话：13579838001户籍地址：江西省鹰潭市余江区现住址/活动地：浙江省义乌市福田街道滨江壹品家园12幢1单元501室举报受理单位浙江省义乌市公安局经侦支队 / 中国人民银行义乌市支行反洗钱科一、举报事由与核心事实本人宋小恒，现实名举报杨有娥（身份证号：360622197510196221）涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。事实清楚，证据确凿，具体如下：1. 赃款流向明确，证据链完整：附件的银行交易流水清晰显示，本人被骗资金中的70,300元，于2023年5月9日，由涉案人员宋学文的银行账户（账号：6217992210040958158）直接转入被举报人杨有娥的中国银行账户（账号：621786620002602）。该流水是证明赃款最终流向的铁证。2. 交易行为异常，符合洗钱特征：该笔资金进入杨有娥账户后，其账户余额从19,876.82元骤降至73.82元，表明资金在到账后极短时间内被几乎全部转移。这种“即入即转”、“快进快出”的模式，与正常的个人经济往来或经营活动规律严重不符，是典型的洗钱活动特征。3. 无合法交易背景支撑：杨有娥与本人素不相识，亦无任何经济往来。其银行账户接收并迅速转移来自涉案一级卡的巨额资金，且其本人无法就该笔资金的合法来源、性质及用途提供任何合理解释及有效凭证（如贸易合同、劳务协议、借贷凭据等）。二、涉嫌违法行为与法律分析杨有娥的行为已完全符合“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的构成要件：* 客观方面：其实施了“转移”犯罪所得的行为。杨有娥的账户直接接收了已被司法确认的电信诈骗犯罪所得，

，几乎一个月就能回本！9、理发店告诉你，头发不能过度去油，至少保留天然油脂，洗太猛会破坏水油平衡，头皮变敏感，出油快的可以用凡青洗发水，每次洗完那个发根一整个直立起来…....吹干头发也是嘭嘭的，很丝滑，都不用喷定型了，它的控油力是真的狠！就我这种大庆油田撑到第四天才微微泛油光10、网文行业，很多作品都是流水线产物。一些工作室通过仿写定制，拼接文，甚至找枪手续写等方法快速产出网文作品，这也导致很多读者看这类作品，突然觉得后面情节越写越水，甚至颠三倒四衔接不上！11、路边杂粮馒头不要买了，里面其实一点杂粮都没有，大多都是面粉兑颜色添加剂的东西！12、成人用品无人店里，老板能远程从监控里看到去店里购买的所有人！13、婚纱摄影和儿童摄影都是暴利。相框也就才几块到几十不等，而且有些儿童摄影的化妆品非常便宜，放置的时间也非常久！14、代加工厂告诉你，草莓鼻去用冰柚泥膜才是真的香麻了，和科yan氏同配方但价格只要零头，清洁力一点不输～T区厚敷10分钟，黑头白头自动浮出，棉签一刮干净得像剥壳鸡蛋！毛孔肉眼可见缩一圈，这性价比绝15、房地产行业很多售楼部都会请一群临时群众演员，对其进行培训，让他们假装排队、假装买房、假装签合同等一系列操作，制造楼盘火爆的假象，从而诱人购买！16、娱乐业如果一个明星有一两个月没任何消息，很可能他在整容或修理后的恢复期。虽然医美暴利，但他们很有钱，在脸上的花费往往一掷千金17、没必要去买香水，伪体香一瓶仁秀香水沐浴露就能搞定，我上周还在被对象吐槽汗味重，靠它逆风翻盘，留香到第二天衣领还带淡香，坚持用下来汗味、角质、暗沉被它一键清空，

本质是“客观上为网络犯罪提供关键帮助，主观上具备‘明知或应当明知’的可推定情形”，具体可归纳为以下4点：### 一、客观行为：均为上游网络犯罪（诈骗、赌博等）提供“工具或便利”，突破“个人资源的合理使用边界”无论涉案者是租售银行卡、架设GOIP设备，还是帮诈骗团伙拉群引流，其行为的核心共性是**将个人掌握的资源（账户、技术、流量）转化为上游犯罪的“刚需支撑”**，且完全超出了资源的“合理自用范围”： - 比如“租售银行卡/支付账户”，本质是为上游犯罪提供“资金转移通道”（犯罪资金需通过这些账户“洗白”或流转）； - “架设GOIP设备”“开发非法软件”，是为上游犯罪提供“技术工具”（解决诈骗分子跨境拨号、规避监管的需求）； - “拉群引流”“发虚假广告”，是为上游犯罪提供“目标人群”（帮诈骗团伙触达潜在受害者，扩大犯罪范围）。这些行为并非“无害的小事”，而是网络犯罪链条中不可或缺的一环——没有这些帮助，上游犯罪（如电信诈骗）难以实现资金转移、技术落地或规模化诈骗。### 二、主观认知：均存在“明知或应当明知”的推定依据，“不知情”辩解缺乏客观证据支撑自称“无辜”者的核心辩解是“我不知道对方用来犯罪”，但司法实践中，其行为往往存在**明确的“推定明知”信号**，这些信号是所有涉案者的共同特征： 1. **“利益异常性”**：均为“小额报酬”驱动（如租一张银行卡赚500-2000元、拉一个群赚100元），且报酬与“正常劳动价值”严重不符（比如仅提供银行卡，无需实际工作却能快速获利）； 2. **“交易反常性”**：行为模式明显违背常识——比如银行卡“快进快出、大额流水

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