公司通过银行卡号可以查流水吗(多少流水会被认定为洗钱)2025年11月精选新闻
公司通过银行卡号可以查流水吗(多少流水会被认定为洗钱)
侯明昊 好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。
#台州警讯#【贷款不成反被骗近1.5万！男子轻信“资金冻结”话术遭重损！】#网警说案#前段时间，王先生急着用钱周转，某天上网时，一条“无抵押、秒到账、利息低”的贷款广告跳了出来，下面还附着一个二维码，王先生没多想就扫描里面的二维码下载了该贷款软件，想着先问问情况了解一下。登录软件后，“客服”特别热情，称提交资料后，最快半小时就能放款。于是王先生按照提示填了身份证号、银行卡号等身份信息。然而提交完资料后不到十分钟，“客服”却严肃地告知王先生贷款失败，称其电子合同尚未上传成功，就私自点击了提现，这笔操作已被银行风控系统判定涉嫌骗贷！王先生急着用钱，但不记得有什么违规操作，于是询问对方该怎么办。对方话锋一转，给出了“解决方案”，要求王先生立即配合进行资金流水认证，转账一笔14899元的验证金，证明其有还款能力。认证成功后，这笔钱会和贷款一并返还到他的银行账户上。为了打消王先生最后的疑虑，对方信誓旦旦地保证，这就是一个走账流程，公司是正规的，绝对安全。头脑一片空白的王先生按照对方的指引，通过手机银行将14899元——他手头几乎所有的积蓄，转到了那个指定的“认证账户”。然而，半小时过去，APP贷款软件上的依旧显示“放款中”依旧没有动静。王先生发信息询问后，发现账号已被拉黑。那一刻，王先生，这才彻底清醒，自己被骗了，不仅没贷到一分钱，反而被骗走了近1.5万元!#台州网警•网络安全天天学#警方提醒：办理贷款应通过银行、持牌金融机构等正规渠道，核实相关资质并签订书面合同；切勿向陌生人透露身份证、银行卡号、验证码等敏感信息；
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【#假买粮真洗钱当事人还原被骗细节#】#央视追踪卖粮28万账户遭冻结案#（2/3）平台私信天降收粮"大客户"，声称公司采购不断压价，敲定价格后却派新手验货，全程未见购买人。先打款后装货，28万货款竟还是用的个人账户。最终，三车粮食被运走，货款却遭冻结。为依法查清案件事实，贵州警方迅速派出工作组，在河南原阳警方的配合下全力调查取证。 CCTV法治在线的微博视频
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公司通过银行卡号可以查流水吗相关资源
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