信贷人员如何看银行流水(网贷公司可以查银行流水吗)2026年01月精选新闻
信贷人员如何看银行流水(网贷公司可以查银行流水吗)
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一个月后，覃先生又发现，在云闪付App上查询到这张卡上竟然有1000万亿元欠款。这笔欠款仅在云闪付信用卡还款中显示，在光大银行的流水中却查询不到。覃先生称，在他多次向光大银行反映后，这笔1000万亿元巨额欠款记录才终于被取消。“因为这一系列遭遇令我个人征信受损，导致资金链出现问题，生意亏损严重。至今，我也不知道这笔1000万亿元的巨额欠款为何出现。”覃先生称，过去两年多，他多次与光大银行进行沟通维权，但双方一直未能谈拢。新黄河记者调查发现，与覃先生遭遇相同，部分光大银行准贷记卡用户也出现过在正常使用透支额度的情况下，因征信报告问题因而被其他银行拒绝贷款的情况。对此，1月7日，光大银行回应称，银行并不会向中国人民银行上报“乐惠金”卡客户的征信逾期不良情况，征信报告中显示的“1”和“2”是银行正常向中国人民银行征信系统上报透支情况的显示，对个人征信没有影响，客户如对征信报告中的“1”“2”有疑问，可以主动向银行致电核实。针对“1000万亿元的巨额欠款”一事，光大银行客服则表示，不排除第三方平台显示有误的可能。正常还款却在征信显示“逾期”？覃先生在广东中山经营一家制衣厂，2015年，他在光大银行中山分行注册办理了一张“乐惠金”准贷记卡，透支额度是10万元，办卡使用以来，从未逾期还款，每年1088元的年费也按时交。2022年，覃先生去其他金融机构办理贷款业务时却屡屡遭到拒绝，被告知个人征信出了问题。于是，覃先生通过央行征信中心打印了征信报告，发现这张准贷记卡2021年8月还款记录被标记为1；从2021年9月—2022年7月均被标记为2。“银行信贷员和我说，1表示逾期1—30天；2表示逾期31—60天，
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#300多人骗贷全国多家银行上千万#警方提醒，在数字经济时代，金融犯罪正朝着专业化、链条化、隐蔽化的方向发展。这起案件揭示了当前金融犯罪中一个危害极大且高度组织化的灰色地带——“职业背债人”骗贷产业链。犯罪团伙专门寻找法律意识淡薄、经济困难或征信空白的社会弱势人群，以“轻松贷款”“包装身份”“分红返现”等话术诱骗其成为“背债人”。通过伪造收入证明、银行流水、房产证明、经营合同等全套贷款材料，为“背债人”包装出符合银行信贷条件的“优质客户”假象。部分案件中甚至可能与银行内部人员勾结，绕过风控环节。此案折射出数字经济时代犯罪形态的快速演变——技术工具降低了伪造成本，信息差被恶意利用，而部分群体的生存压力与法律盲区则成为犯罪的温床。防范此类犯罪，既需要金融机构提升“技术防御力”，也需要社会提升“认知免疫力”，更需司法、监管形成合力，阻断黑色产业链的生存空间。#校园v计划##带你涨知识#
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金融纠纷化解跑出“加速度” 近日，鸡西市某银行的信贷部员工带着一摞材料，匆匆走进鸡冠区人民法院诉讼服务大厅，脸上满是焦灼。 “您好，我们想起诉一位拖欠房贷的客户，但心里实在没底。” 某银行的信贷部员工向立案庭工作人员说明情况，“这笔借款合同涉及抵押登记效力认定、逾期利息复利计算、违约责任适用等专业法律问题，诉状写错一个细节都怕影响维权；而且传统诉讼周期长，不良资产处置也得跟着拖。” 原来，该银行2024年1月与市民王某某签订《个人购房借款合同》，发放二手住房贷款，王某某以所购房产办理抵押登记。但自2024年下半年起，王某某未能按时足额还款，银行多次催收无果，无奈之下只能寻求诉讼途径。 “您别着急，针对金融借款纠纷，我们有专门的要素式起诉状示范文本，就像‘填空模板’，能帮您精准梳理诉求。”工作人员一边安抚，一边递上示范文本，“您看，这里把借款金额、还款期限、抵押登记信息、逾期节点这些关键要素都列成了清单，还有逾期利息计算明细和法律依据，跟着填就行。” 某银行信贷部员工接过文本仔细查看，发现“事实与理由”模块明确标注了需载明的核心信息，证据清单也逐一列明了借款合同、抵押登记证明、还款流水等必备材料，甚至附具了“按合同约定利率上浮30%计算逾期罚息”的具体公式。在立案庭工作人员的指导下，银行信贷部员工快速完成起诉状填写，精准呈现了债权金额、事实依据和诉求主张，无需反复修改。 案件提交后，我院按照“调解优先”原则，经当事人同意后第一时间将案件分流至多元解纷中心，进入先行调解程序。调解员随即联系王某某，
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四、江苏宫某某等人贷款诈骗案 2024年10月，江苏省泰州市公安机关依法立案侦办宫某某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2023年7月以来，犯罪嫌疑人宫某某伙同多名贷款中介人员、二手车商，在全国多地招募征信无异常的普通人充当“背债人”，进行话术培训和包装，指使“背债人”使用虚假证明材料骗取银行购车贷款，给银行等金融机构造成直接经济损失600余万元。目前，宫某某等主要犯罪嫌疑人已被靖江市人民法院依法判处有期徒刑十年六个月至一年不等，其余犯罪嫌疑人正在陆续移送审查起诉中。五、浙江蒋某等人涉嫌贷款诈骗案2024年12月，浙江省台州市公安机关依法立案侦办蒋某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2023年1月以来，犯罪嫌疑人蒋某等人以“低风险、高回报”为诱饵，诱使征信白户充当“背债人”，工作人员为其量身定制营业执照、财务报表等全套企业经营资料，伪造房产证、车辆登记证等资产证明，勾结银行帮助“背债人”顺利获取贷款资格，进行话术培训后对7家银行实施贷款诈骗，涉案金额9000余万元。目前，公安机关已抓获蒋某等犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。六、江西张某某等人涉嫌贷款诈骗案2025年3月，江西省吉安市公安机关依法立案侦办张某某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2019年至2024年期间，犯罪嫌疑人张某某为偿还个人巨额融资债务，伙同杨某某、周某等人以高额返利为诱饵吸引周边亲朋好友为其办理借名贷款，随后通过伪造77名贷款人名下不动产权证书、户口簿、结（离）婚证、银行交易流水等贷款资料，与个别商业银行信贷客户经理相勾结，陆续办理89笔个人抵押贷款，共骗取银行信贷资金1.1亿元。目前，
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何能武删评：欲盖弥彰的“心虚”，藏不住蕲春骗贷案的猫腻 舆论曝光蕲春胡满喜3000万骗贷案后，一条反常的留言与火速删除的操作，将银行系统“内鬼”何能武推上舆论风口浪尖。这位自称“愿全程配合调查”的邮政银行前行长司机，前脚还义正辞严要求曝光者拿出“贿赂实证”，后脚就悄悄抹去评论痕迹。如此自相矛盾的行径，哪里是维护自身名誉，分明是做贼心虚的欲盖弥彰。 何能武的留言通篇都在刻意洗白。他反复强调银行贷款是“系统自动审批，全程非人工干预”，辩称胡满喜的逾期贷款已通过催收、诉讼追回部分资金，抵押物也已挂网拍卖。可这番说辞，恰恰与知情人士的爆料形成尖锐对立——一个连业务经理资质都没有、毫无放贷权限的行长司机，凭什么全程参与胡满喜的贷款办理？一个本该与信贷业务毫无交集的岗位，又为何能在明知对方用空壳门面、虚假材料申请贷款时，帮其顺利闯过层层风控关卡？ 更耐人寻味的是，何能武对核心疑点避而不谈。他没解释，自己作为司机，究竟靠什么打通银行内部关节，为不具备贷款资质的胡满喜铺路搭桥；他没回应，当年为何纠集社会人员殴打胡满喜，这笔留有漕河镇派出所报警调解记录的1万元赔偿款背后，藏着怎样的提成纠纷与利益纠葛；他更没说明，胡满喜在羁押期间供述的20多万元行贿款，是否真的流进了他的口袋。这些避重就轻的辩解，就像一张满是破洞的遮羞布，根本经不起推敲。 而“留言后火速删除”的操作，更是将这份心虚暴露得淋漓尽致。如果何能武真的清白无辜，大可光明正大地留下评论，静待纪检监察机关调查核实，用证据自证清白。可他偏偏选择了删评这条路，仿佛生怕多说一句，就会泄露更多内幕。
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难免让大家忧心：这些银行到底出了什么问题？监管和内部管理到底怎么管的？一、三家银行具体违规明细1. 工商银行：核心问题集中在“合规漏洞”——一是存在金融数据造假行为，部分业务数据未如实上报；二是账户管理混乱，对客户身份核实不到位，允许身份不明人员开立账户并开展交易；三是部分业务流程未按监管要求执行，存在操作风险。2. 交通银行：违规行为更显“任性”——一方面违规占压财政存款，影响资金正常流转；另一方面违规开立匿名账户、假名账户，为非法交易提供了可乘之机；同时还存在部分信贷业务审批不严格的问题。3. 浦发银行：问题聚焦在“理财代销与员工管理”——一是代销理财产品时未充分履行核查义务，违规代销不符合要求的产品；二是员工行为管理缺位，部分员工利用职务之便违规操作，最终有7名责任人被处以5-15年的行业禁业处罚。二、关于罚款的关键疑问：钱到底谁出？很多人好奇，这笔1.27亿的罚款最终由谁承担？其实大家完全不用慌，这笔罚款既不会从普通储户的存款里扣除，也不会转嫁到理财产品收益上。从本质来说，罚款来自银行的自有资金和利润，最终由银行股东承担损失，而这笔罚款会全额上缴国库，用于国家公共事务支出。简单说，是银行自身违规付出的“代价”，和咱老百姓的钱袋子毫无关系。三、国有大行也出事，管理到底怎么管？让人费解的是，工行、交行作为国有大行，本应是金融行业合规经营的“风向标”，却依然出现这类基础性违规。这不禁让人质疑：这些银行的内部管理到底存在哪些漏洞？日常的风险管控为何没能拦住违规操作？监管部门的监督检查又如何才能更及时、更深入地覆盖到关键环节？要知道，
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前几天跟几个老朋友在路边摊聚了聚，虽然天气还带着点凉意，但大家都想出来透透气，桌上几个扎啤杯碰在一起，聊的话题却不怎么轻松，席间大家不约而同聊到了#降息#和化债的问题，现在大家都都有贷款，消费贷、房贷车贷等等。老李在银行做了十来年信贷，是我们这群人里对钱最敏感的；大强在郊区经营着一家小贸易公司，这几年为了流水愁白了头；还有刚从大厂离职半年、现在一边接私活一边待业的小夏。我把最近刷到的一条信息递给老李看，上面写着：“2.49%，50万，借7年，普通人化债的机会来了。”我问他，银行这真的是在疯狂发钱吗？老李抿了一口酒，苦笑着摇了摇头。他说，这哪是发钱，这是银行在玩一场关于资产保卫的极限游戏。现在的逻辑很直白，领导要求促消费，银行也怕手里的钱转不动，更怕那些信用还算不错的优质客户因为那点高利息的债务压垮了，最后变成银行的坏账。所以干脆把利率降到地板上，把期限拉长，让你用低息的钱去还掉以前高息的债。这就是所谓的化债，用时间去换空间。大强在那头听得眼睛发亮，他算了一笔账，说他手头有一笔年化5.5%的生意周转贷，要是能换成这2.49%的消费贷，50万一年就能省下一万五。但这事远没有大强想的那么简单。老李拿筷子在桌上比划着说，你得看清现在的贷款市场其实是个巨大的金字塔。最尖端的是那些国有大行，利息杀到2.49%到2.8%之间，基本是不赚钱赚吆喝，但门槛极高，盯着的是名企员工、公职人员或者有优质抵押物的客户。再往下是大型商业银行和地方城商行，利率在2.6%到3.5%波动，他们的策略更灵活，大强这种有房产、经营流水的小老板是他们的主要目标。最让老李担心的是像小夏这样的年轻人。
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而虚假诉讼的成功，成为其掩盖腐败、报复举报人的“保护伞”。更令人震惊的是，陈刚任期内农行吴江分行信贷损失近80亿元，苏州农行整体损失达近千亿元，相关责任人却仅受“记过”处分。这种“过罚不当”的背后，正是司法审查的失职使得腐败行为难以被及时发现和追责，形成“违法放贷—虚假诉讼—逃避追责”的黑色链条。 其三，动摇司法公信力的根基。司法是维护社会公平正义的最后一道防线，当法院成为虚假诉讼的“帮凶”，公众对司法的信任便会崩塌。本案中，法院在铁证面前仍维持虚假诉讼的效力，使得“法律白条”沦为“迫害工具”，这种反差严重损害了司法权威。正如最高法在严惩虚假诉讼新闻发布会上所强调的，虚假诉讼“不仅严重侵害案外人合法权益，破坏社会诚信，也扰乱了正常的诉讼秩序”，而法院审查义务的缺失，正是此类行为得逞的关键推手。 三、制度完善的破局之路：以刚性审查筑牢司法防线 遏制金融领域虚假诉讼，核心在于将法院的证据审查义务从“软要求”变为“硬约束”。结合本案暴露的问题，需从三个维度构建闭环治理体系： 一是强化实质性审查的刚性标准。针对金融借款等高发领域，应建立专门的证据审查指引，明确法院必须核查的核心证据清单——包括资金流水的完整性、借款用途的真实性、还款凭证的有效性等。参考最高检检例第87号的监督经验，法院应主动审查“借贷行为的合法性、真实性”，对存在“当事人无实质性争议”“调解协议异常迅速达成”等反常情形的案件，强制启动依职权调查。本案中，若法院曾核查日丰公司的银行还款记录，便能轻易识破伪造的欠息证据，可见实质性审查是遏制虚假诉讼的第一道屏障。
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职业内涵极大丰富。4.马夫→司机/驾驶员：驾驭的对象从生物（马）变成了机器（车），是技术进步最直观的体现之一。5.刻书匠/抄书人→印刷工人/出版社编辑/排版设计师6.烧窑匠→陶瓷工艺师/工业窑炉工程师：从经验主义的火候控制，到对材料科学和热力学的精确掌握。五、商业、服务与金融类1.店小二/伙计→服务员/销售员/店员：从带有卑微色彩的称谓，变为体现职业平等和专业服务的称呼。“员”字体现了职业化。2.掌柜→店长/经理：“掌”管“柜”台钥匙，形象生动。现代名称“经理”更强调经营管理职能。3.货郎/行商→流动商贩/电商/微商：本质都是流动销售，但依托的技术平台从乡间小路变成了互联网和社交媒体。4.牙人/牙郎→经纪人/中介/代理人：“牙”字来源说法不一，或与“互市”的“互”字演变有关。现代名称更准确地描述了其在交易中的“中间”角色。5.当铺朝奉→典当师/信贷审核员：从高高在上的估价者，变为金融信贷服务环节之一。6.钱庄掌柜→银行家/基金经理：从经营货币兑换和小额借贷，变为运作复杂现代金融体系的专业人士。六、农业与自然经济类1.佃户/长工→农业工人/合作社社员：从具有人身依附关系的雇农，转变为基于劳动合同的现代农业从业者。2.渔夫/樵夫→渔民/林业工人：“夫”字强调个体劳动，现代称谓则更倾向于将其视为一个产业部门的从业者。3.蚕娘/织女→纺织厂工人：从家庭手工业的核心角色，转变为现代化工厂流水线上的一个环节，浪漫色彩被工业化取代。4.马倌/牛倌→畜牧师/养殖场技术员：从单纯的放牧看守，变为需要掌握繁殖、防疫、营养等科学知识的专业技术人员。5.猎户→护林员/职业猎人（少数）：从以狩猎为生，
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理清财务守住钱袋子，生活才能更从容
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【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日，陕西榆林多人向红星新闻记者反映，称自己疑遭“套路贷”诈骗，涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名，用他人名义向榆林市农村商业银行（下称榆林农商行）旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称，许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元，后分批将款项取出，仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示，上述人员以他的身份贷出30万元后，给他留下了3万元，还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右，榆林农商行起诉了白先生等人，要求他们归还贷款。白先生等人称，被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到，警方已经获悉这一事件相关情况，呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称，2021年6月5日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系，称知道白先生需要钱，可以帮助其贷取“无息贷款”，并表示其老板许某在银行“有关系”，“手续全由他们办理，只要我签个字就行。”据其讲述，办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下，抵达榆林农商行苏庄则网点，通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中，办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机，其间王某未询问白先生贷款金额，而是直接让他签字确认，“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示，这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元，随后在同一天内，又发生了两笔5000元的ATM取款，一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称，在取款结束后，刘某乙给了他30000元钱，表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过，高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称，2021年6月6日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他，同样以老板许某“有门路”为由，推荐高先生进行贷款，并表示贷出的金额除了他需要的那部分外，剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里，帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示，2021年6月8日，贷款发放后，他的银行账户发生了多次取款操作，金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称，刘某乙等人共从其账户取出27万元，“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到，在相关流水记录中，发生的第一笔5万元的转账行为，对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作，记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料，这一事件涉及多人，涉及金额较高。在这些当事人中，不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走，另有其他几人也提供了转账记录，其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述，在贷款当日，负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某，至于为何愿意配合对方进行贷款，并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置，白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜，且对方承诺会负责偿还对应款项，“款分完后我让他们给我打借款条，他们一直推，到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决，榆林市横山区人民法院认为，合法的借款关系受法律保护，原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同，原告提供了借款，借款合同成立并已生效。在裁决文书中，原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议，对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为，上述证据相互关联、相互印证，形成证据锁链，可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到，该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识，三方商定以他的名义向银行贷款，贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元，剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用，且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关，双方可另行处理，故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书，白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任，并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果，白先生称无法接受，并希望通过报警等渠道，以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。 ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者，在2022年11月，许某曾经露面过一次，并取出了5000元现金让高先生偿还贷款，还许诺会尽快还清款项，随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码，提示为空号，记者又拨打了王某的电话号码，提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分，红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话，接电话的工作人员称王某很久没在该行露面，并表示并不清楚其是否离职，“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询，对方称不便接受采访，没有透露相关信息。2023年12月14日下午，红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系，并将从受害人处收集到的相关材料提交警方，该局工作人员回复称，这一事件涉及金额较大、人数较多，分局方面已经掌握情况，将进行研判，暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日，上述工作人员与红星新闻记者取得联系，表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录，经该分局研究，这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局，高新分局相关工作人员称，由于当事人未直接向高新区分局进行报案，无法就相关情况作出回应，并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话，协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件，上海至合律师事务所马香凝律师分析认为，银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。 马香凝表示，根据白先生等人提供的相关裁判文书可知，银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效，白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出，这类帮助他人贷款的行为，会给名义借款人带来极大的信用风险，一旦实际借款人无法偿还贷款，名义借款人需按照借款合同偿还，甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来，目前更应引起有关部门重视的，是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性，银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪，马香凝强调，对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失，“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多，京师律师事务所范辰律师认为，不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据，或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据，“银行流水是客观的，如果银行流水可以印证这些人的说法，警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外，范辰还指出，即使存在诈骗等情节，作为事件当事人，白先生等也应承担一定的责任，“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为，作为成年人，白先生等具有对贷款行为的注意义务，对于以自己名义发生的贷款行为，他们应该进行充分了解，并承担相应的风险后果，“款打到你账户里了，你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓
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